证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-21

三联商社股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到独立董事陈桂平先生递交的辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有关要求，陈桂平先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于陈桂平先生的辞职导致公司独立董事人数将低于董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，陈桂平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈桂平先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司第九届董事会第三次会议已提名新的独立董事候选人，将提交公司股东大会选举。有关独立董事候选人情况详见公司同日刊登的有关公告。

陈桂平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，董事会对陈桂平先生任职公司独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年九月九日

证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-22

三联商社股份有限公司第九届

董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三联商社股份有限公司于2014年9月5日向董事会全体董事发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2014年9月9日以通讯方式召开了此次会议，会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长何阳青先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》

鉴于陈桂平董事向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意提名董国云先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、陈桂平先生就增补董国云先生为公司独立董事的事项发表如下独立意见：

（1）独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求；

（2）候选人未有《公司法》第147条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形；

（3）候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司独立董事同意上述提名，并同意将上述候选人提交公司股东大会选举。

2、审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，决定于2014年9月26日召开公司2014年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登的有关公告。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年九月九日

附件：董国云先生简历

董国云，男，43岁，山东人，新南威尔士大学商学硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任山东北海会计师事务所副所长、信永中和会计师事务所项目经理、中税税务代理公司副总经理，2006年至今任北京华政税务师事务所董事长，兼任北京注册税务师协会常务理事。董国云先生持有中国注册会计师、中国注册税务师资格，具有丰富的会计、审计和税务管理经验。

证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-23

三联商社股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2014年9月26日下午14:00

网络投票时间：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00

●股权登记日：2014年9月19日

●是否提供网络投票：是

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年9月26日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称： 2014年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2014年9月26日下午14:00

现场会议签到时间：2014年9月26日下午13:30-14:00

网络投票时间：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00

（四）现场会议地点：北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室

（五）会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。公司同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。（网络投票相关事宜见附件二：投资者参加网络投票的操作流程）

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（三）审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》。

上述各项议案均已经公司第九届董事会第二次、第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月9日及本日刊登的有关公告。上述议案中，《关于修订<公司章程>的议案》应以特别决议通过。

三、会议出席对象

（一）截止2014年9月19日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事、高级管理人员，公司常年法律顾问及相关工作人员。

四、会议登记方法

（一）现场会议登记办法

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；2、法人股东由法人代表出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件一）

2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层 三联商社股份有限公司董事会办公室

3、登记时间：2014年9月22日、23日9时至17时

4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上交所交易系统直接参与股东大会投票。

五、其他事项

（一）联系人：朱莉

电话：0531-81675202 传真：0531-81675313

邮政编码：250011

（二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

三联商社股份有限公司董事会

二〇一四年九月九日

附件一:授权委托书

授 权 委 托 书

日期： 年 月 日

委托事项	1、代理本公司（本人）出席三联商社2014年第二次临时股东大会
	2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权
委托人		委托人证件名称
委托人证件号码：
委托表决股份数		委托人股东代码
被委托人		被委托人证件名称
被委托人证件号码：
委托书有效期限：	年 月 日 至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）
表决事项			表决意见
1、关于修订《公司章程》的议案			同意□ 反对□ 弃权□
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案			同意□ 反对□ 弃权□
3、关于增补董国云先生为公司独立董事的议案			同意□ 反对□ 弃权□

注：1、授权委托书可复印后再填写；

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

3、如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期及时间：2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00，本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738898	三联投票	3	A股

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对本次股东大会的所有审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有3项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各审议事项进行分项表决的，每一议案应以相应的对应申报价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于增补董国云先生为公司独立董事的议案	3.00元	1股	2股	3股

（三） “申报股数”对应的表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、一次性表决方法

股权登记日持有“三联商社”A股的投资者，如拟对本次股东大会网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738898	买入	99.00元	1股

2、分项表决方法

股权登记日持有“三联商社”A股的投资者，如需对本次股东大会的议案进行分项表决，如对议案1投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738898	买入	1.00元	1股

如对议案1投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如对议案1投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

三、网络投票其他注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接以申报价格99.00元进行投票。投票申报不得撤单。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行投票的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定的，按照弃权计算。

4、本公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。