证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-069

  天津松江股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次会议没有新议案提交表决；

本次会议无否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间和地点：

现场会议召开时间：2014年9月9日（周二）下午14：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014年9月9日上午9：30至 11：30，下午13：00至15：00。

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	401,528,009
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.10
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	64,702
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席4人，董事齐琳女士、李亚林先生、王艳妮女士和独立董事李莉女士、张惠强先生因公未能出席会议：公司在任监事5人，出席4人，监事曹鸿波先生因公未能出席会议；董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

（一）议案表决情况

经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下议案：

序号	议案名称	表决结果
		同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	401,519,709	100.00%	0	0.00	8,300	0.00	通过

上述议案为特别决议议案，已经出席会议股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）上述议案中小投资者表决情况

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

序号	议案名称	表决结果
		同意股数	同意 比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	37,765,002	99.98%	0	0.00	8,300	0.02%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师出席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年9月10日