证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-028号

  信达地产股份有限公司

  公司第六十二次(2014年第2次临时)股东大会会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年9月9日（星期二）下午14:30

  （二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层

  （三）召开方式：现场方式+网络投票

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）主持人：贾洪浩董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席和授权代理人参加本次股东大会现场会议，以及网络投票的股东共14人，代表股份1,003,090,625股，占公司股份总数的65.81%。其中，现场出席会议的股东或股东代理人5人，代表股份1,002,746,525股，占公司股份总数的65.79%；参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份344,100股，占公司股份总数的0.02%。

  四、议案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于改选第九届监事会部分监事的议案》

  同意1,003,017,225股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.99%；反对38,000股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.00%；弃权35,400股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的0.01%。

  五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的郭昕、贾春雷律师出席会议并出具法律意见书。

  六、法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

  （二）律师姓名：郭昕、贾春雷

  （三）结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一四年九月九日

  证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-029号

  信达地产股份有限公司

  第九届监事会第十五次

  （临时）会议决议公告

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议于2014年9月9日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京?国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2014年9月2日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员3人，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事黄凯先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会监事经认真审议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据公司《章程》，全体监事一致推举监事黄凯先生（简历详见2014年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《信达地产股份有限公司第六十二次（2014年第2次临时）股东大会会议文件》）担任信达地产股份有限公司第九届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  信达地产股份有限公司监事会

  二〇一四年九月九日