证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2014-039

  重庆百货大楼股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年9月9日上午9：30在重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室召开。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	267,739,008
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.86
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份数（股）	213,225,575
占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.45
2、通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份数（股）	54,513,433
占公司有表决权股份总数的比例（%）	13.41

（三）会议由董事长何谦先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司在任董事8人，出席会议8人；公司在任监事4人，出席会议4人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）本次股东大会以记名投票表决的方式审议议案情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
议案一	《关于修改公司章程的议案》	267,716,808	99.99	21,600	0.01	600	0.00	通过
议案二	《关于修改公司股东大会规程的议案》	267,716,408	99.99	20,000	0.01	2,600	0.00	通过
议案三	《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》	267,690,508	99.98	45,900	0.02	2,600	0.00	通过

（二）本次会议涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
议案三	《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》	10,426,262	99.54	45,900	0.44	2,600	0.02

（三）议案一涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

出席会议的重庆市索通律师事务所赵阳君、王秀江律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等相关事项均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司

2014年9月10日