证券代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-045

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年9月10日下午2:30在株洲市天元区海天路18号时代新材工业园综合楼203会议室召开。网络投票时间为2014年9月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东或股东代理人	人数 （人）	代表股份数量 （股）	占公司有表决权股份总数的比例
出席现场会议的股东或股东代理人	11	278,595,503	42.12%
通过网络投票出席会议的股东	20	478,319	0.07%
合计	31	279,073,822	42.19%

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾鸿平先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、其他有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案。

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股数	比例%
1	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	278,838,495	99.92	188,927	0.07	46,400	0.01	是
2	关于修订《公司章程》的议案	278,801,362	99.90	105,780	0.04	166,680	0.06	是
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	278,716,715	99.87	188,927	0.07	166,180	0.06	是
4	关于改聘会计师事务所的议案	278,718,215	99.87	188,927	0.07	166,680	0.06	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所夏建丽、刘中明律师见证并出具法律意见，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2014年9月11日