证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-055

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年9月3日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十五次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年9月10日以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一） 审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案》

  公司原在中国建设银行股份有限公司山西省分行办理流动资金贷款业务，申请流动资金贷款人民币4780万元，该业务将于2014年9月中旬到期，现拟申请办理续贷手续。公司本次拟向中国建设银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款业务，贷款金额仍为人民币4780万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为抵押担保；其中1700万元贷款以公司办公大楼12-15层房产提供抵押担保，另外3080万元贷款由山西盛饰房地产开有限公司以其土地使用权提供抵押担保。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十一日

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-056

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  关于中国证监会并购重组审核委员会

  审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2014年9月11日开市起停牌。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组暨发行股份购买资产事项。

  根据相关规定，公司股票（证券简称：百圆裤业；证券代码：002640）于2014年9月11日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十一日