第六届董事会第四十五次
会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-019
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第四十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2014年9月10日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月31日以通讯方式发出。公司5名董事全部参与了表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届的议案》；
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
会议决定提名杨登瑞先生、林兴先生、马昆先生、韩东平女士、何慧梅女士作为本公司第七届董事会董事候选人，其中韩东平女士、何慧梅女士为独立董事候选人。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
会议决定对《公司章程》作如下修改：
| 修改后条款 | 原条款 |
| 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构授权的人作为代表出席公司的股东大会。 | 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 |
| 第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 | 第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 |
该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；
定于2014年9月26日召开公司2014年第三次临时股东大会。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行申请贷款的议案》。决定以本公司位于哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼房屋产权及土地使用权作为抵押物，向交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行申请1000万元流动资金贷款，期限一年。
表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
附件：第七届董事会董事候选人简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2014年9月10日
附件：
第七届董事会董事候选人简历
杨登瑞，男，1956年出生，大学学历，高级政工师。
历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
林兴，男，1963年出生，大学学历，高级会计师。
历任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人、新湖中宝股份有限公司总裁。现任浙江新湖集团股份有限公司副董事长。
马昆，男， 1964年出生，工商管理学硕士。
历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
韩东平，女，1965年出生，技术经济及管理学博士，会计学教授。
历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副总经济师。现任哈尔滨工业大学管理学院教授，博士生导师。
何慧梅，女，1979年出生，大学学历，律师。
2004年至今任黑龙江博采律师事务所主任律师。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-020
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年9月26日上午9时30分
●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司5楼会议室
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议时间：2014年9月26日上午9时30分
网络投票时间：2014年9月26日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00
2、现场会议地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司5楼会议室
3、股东大会召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
| 序号 | 内容 | 是否为特别表决事项 |
| 1 | 关于董事会换届的议案 | 否 |
| 1．01 | 董事候选人杨登瑞 | 否 |
| 1．02 | 董事候选人林兴 | 否 |
| 1．03 | 董事候选人马昆 | 否 |
| 1．04 | 独立董事候选人韩东平 | 否 |
| 1．05 | 独立董事候选人何慧梅 | 否 |
| 2 | 关于监事会换届的议案 | 否 |
| 2．01 | 监事候选人叶正猛 | 否 |
| 2．02 | 监事候选人钟赟 | 否 |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
三、会议出席对象
1、截止2014年9月19日（星期五）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议股东的登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、登记时间：2014年9月25日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票，无须登记。
五、其他事项
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84348057
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2014年9月10日
附件1:
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
一、《关于董事会换届的议案》
1、董事候选人杨登瑞
□赞成 □反对 □弃权
2、董事候选人林兴
□赞成 □反对 □弃权
3、董事候选人马昆
□赞成 □反对 □弃权
4、独立董事候选人韩东平
□赞成 □反对 □弃权
5、独立董事候选人何慧梅
□赞成 □反对 □弃权
二、《关于监事会换届的议案》
1、监事候选人叶正猛
□赞成 □反对 □弃权
2、监事候选人钟赟
□赞成 □反对 □弃权
三、《关于修改〈公司章程〉的议案》
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。
投票时间：2014年9月26日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
表决事项共八项。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738095 | 高科投票 | 8 | A股股东 |
（二）表决方法
在表决议案时，须填报申报价格，1.00元代表第一个议案组，1.01元代表第一个议案组中的第一个议案，1.02元代表第一个议案组中的第二个议案，依此类推。99.00元表示本次股东大会所有议案。
1、一次性表决方法：
如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 投票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 738095 | 买入 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 表决事项内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于董事会换届的议案 | 1 |
| 董事候选人杨登瑞 | 1.01 | |
| 董事候选人林兴 | 1.02 | |
| 董事候选人马昆 | 1.03 | |
| 独立董事候选人韩东平 | 1.04 | |
| 独立董事候选人何慧梅 | 1.05 | |
| 2 | 关于监事会换届的议案 | 2 |
| 监事候选人叶正猛 | 2.01 | |
| 监事候选人钟赟 | 2.02 | |
| 3 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 3.00 |
(三)表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申请股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年9月19日收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申请股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738095 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某投资者需对本次股东大会进行分项表决，以第一个议案组中的第一项议案为例，操作方式如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738095 | 买入 | 1.01 | 1股 | 同意 |
| 738095 | 买入 | 1.01 | 2股 | 反对 |
| 738095 | 买入 | 1.01 | 3股 | 弃权 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-021
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2014年9月10日以通讯方式召开，公司三名监事全部参与了表决。
会议审议通过了《关于监事会换届的议案》，决定提名叶正猛先生、钟赟女士为第七届监事会监事候选人。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
附件：第七届监事会监事候选人简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2014年9月10日
附件：
第七届监事会监事候选人简历
叶正猛，男，1958年出生，大学学历，高级经济师。
2000年12月至今任浙江新湖集团股份有限公司总经理；2007年7月至今任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会主席。
钟赟，女，1980年出生，大学学历，助理经济师。
历任新湖控股有限公司财务部会计、业务主管、财务部经理助理、内蒙古新湖化工有限公司综合部副经理。现任浙江新湖集团股份有限公司资金部副总经理。