证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014-021

  江苏联环药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

会议召开时间：2014 年 9 月 10 日上午 9：00－下午 3：00 ，网络投票时间：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00。

会议召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

（二）会议出席情况

出席现场会议并投票的股东和股东代表人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	66593570
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.5
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）会议召集、主持及表决方式

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长姚兴田先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况

公司在任董事9人，出席本次会议的8人，吕致远先生因公务未能出席；公司在任监事3人，出席本次会议的3人；公司董事会秘书潘和平先生出席了本次会议。公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经过对现场投票与网络投票同意、反对和弃权票数的合并统计，本次股东大会通过如下决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否通过
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	66593570	100	0	0	0	0	是
2	《关于公司 2014年非公开发行股票的议案》
2.01	发行股票类型	66593570	100	0	0	0	0	是
2.02	发行对象及认购方式	66593570	100	0	0	0	0	是
2.03	定价基准日	66593570	100	0	0	0	0	是
2.04	定价原则及发行价格	66593570	100	0	0	0	0	是
2.05	发行数量	66593570	100	0	0	0	0	是
2.06	发行股票的限售期	66593570	100	0	0	0	0	是
2.07	除权、除息安排	66593570	100	0	0	0	0	是
2.08	发行方式及发行时间	66593570	100	0	0	0	0	是
2.09	发行股票上市地点	66593570	100	0	0	0	0	是
2.10	滚存利润安排	66593570	100	0	0	0	0	是
2.11	募投资金投向	66593570	100	0	0	0	0	是
2.12	发行决议有效期	66593570	100	0	0	0	0	是
3	《江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票预案》	66593570	100	0	0	0	0	是
4	《关于授权董事会办理 2014 年非公开发行股票相关事宜的议案》	66593570	100	0	0	0	0	是
5	《关于<江苏联环药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	66593570	100	0	0	0	0	是
6	《关于<江苏联环药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	66593570	100	0	0	0	0	是
7	《关于修订<公司章程>的议案》	66593570	100	0	0	0	0	是

说明：本次会议所有议案均涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否通过
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3220381	100	0	0	0	0	是
2	《关于公司 2014年非公开发行股票的议案》
2.01	发行股票类型	3220381	100	0	0	0	0	是
2.02	发行对象及认购方式	3220381	100	0	0	0	0	是
2.03	定价基准日	3220381	100	0	0	0	0	是
2.04	定价原则及发行价格	3220381	100	0	0	0	0	是
2.05	发行数量	3220381	100	0	0	0	0	是
2.06	发行股票的限售期	3220381	100	0	0	0	0	是
2.07	除权、除息安排	3220381	100	0	0	0	0	是
2.08	发行方式及发行时间	3220381	100	0	0	0	0	是
2.09	发行股票上市地点	3220381	100	0	0	0	0	是
2.10	滚存利润安排	3220381	100	0	0	0	0	是
2.11	募投资金投向	3220381	100	0	0	0	0	是
2.12	发行决议有效期	3220381	100	0	0	0	0	是
3	《江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票预案》	3220381	100	0	0	0	0	是
4	《关于授权董事会办理 2014 年非公开发行股票相关事宜的议案》	3220381	100	0	0	0	0	是
5	《关于<江苏联环药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	3220381	100	0	0	0	0	是
6	《关于<江苏联环药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》	3220381	100	0	0	0	0	是
7	《关于修订<公司章程>的议案》	3220381	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所陆琛律师、何为律师到会见证并出具了法律意见书，认为：

（一）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

（三）参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、公告附件

《北京市竞天公诚律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2014年第一

次临时股东大会之法律意见书》（内容详见上证所网站/上市公司公告/600513）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2014年9月11日