股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-018号

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月10日

  （2）网络投票时间：2014年9月9日-2014年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00的任意时间。

  2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长阮鸿献先生

  6.会议通知刊登在2014年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有24人，代表股份176,662,370股，占公司总股本260,300,000股的67.8688%。其中：

  参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，代表股份166,769,420股，占公司有表决权股份总数的64.0682%；

  通过网络投票的股东14人，代表股份9,892,950股，占公司有表决权股份总数的3.8006%；

  公司部分董事、全体监事、高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所李达律师、谢若婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：

  1.《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。

  2.《关于审议通过<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  3.《关于审议通过<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  4.《关于审议通过<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  5.《关于审议通过<累积投票制实施细则>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  6.《关于审议通过<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  7.《关于审议通过<对外担保管理制度>的议案》；

  表决结果：同意176,656,670股，占参与表决有表决权股份总数的99.9968%；反对5,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  8.《关于审议通过<对外投资管理制度>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  9.《关于审议通过<关联交易决策制度>的议案》；

  表决结果：同意176,656,670股，占参与表决有表决权股份总数的99.9968%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权4,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026%。

  表决结果通过。

  10.《关于审议通过<募集资金管理制度>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  11.《关于审议通过<信息披露管理制度>的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  12.《关于增补公司监事的议案》；

  表决结果：同意176,661,270 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9994%；反对1,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

  表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

  2.律师姓名：李达、谢若婷。

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年9月10日