证券代码： A 600689 证券简称： *ST三毛 编号：临2014—040
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年9月10日下午1：30在上海市黄浦区斜土路791号C幢5楼召开，网络投票表决时间为2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| A股股东人数 | 34 |
| B股股东人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 73,139,938 |
| A股股东持有股份总数 | 57,935,989 |
| B股股东持有股份总数 | 15,203,949 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.3896% |
| A股股东持股占股份总数的比例 | 28.8251% |
| B股股东持股占股份总数的比例 | 7.5645% |
| 参加网络投票的股东及股东代表人数 | 24 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 2,004,419 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.9973% |
| 参加投票的中小股东人数 | 41 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 20,980,995 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 10.4388% |
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司在任董事8位，出席6位，独立董事朱匡宇因身体原因未能出席、独立董事赵晓雷因公事未能出席；公司在任监事5位，出席3位，监事曹永祥、邓寿东因公事未能出席；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
| 议案内容 | 证券 类别 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 一、关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案 | 全体股东 | 19,393,974 | 92.4359% | 1,472,501 | 7.0183% | 114,520 | 0.5458% | 是 |
| A股股东 | 5,394,481 | 93.3778% | 268,055 | 4.6400% | 114,510 | 1.9822% | ||
| B股股东 | 13,999,493 | 92.0780% | 1,204,446 | 7.9219% | 10 | 0.0001% | ||
| 中小股东 | 19,393,974 | 92.4359% | 1,472,501 | 7.0183% | 114,520 | 0.5458% |
| 二、关于公司用房地产抵押贷款的议案 | 全体股东 | 71,552,917 | 97.8302% | 1,472,501 | 2.0133% | 114,520 | 0.1565% | 是 |
| A股股东 | 57,553,424 | 99.3397% | 268,055 | 0.4627% | 114,510 | 0.1976% | ||
| B股股东 | 13,999,493 | 92.0780% | 1,204,446 | 7.9219% | 10 | 0.0001% | ||
| 中小股东 | 19,393,974 | 92.4359% | 1,472,501 | 7.0183% | 114,520 | 0.5458% | ||
| 三、关于修订<公司股东大会规则>的议案 | 全体股东 | 71,552,917 | 97.8302% | 1,472,501 | 2.0133% | 114,520 | 0.1565% | 是 |
| A股股东 | 57,553,424 | 99.3397% | 268,055 | 0.4627% | 114,510 | 0.1976% | ||
| B股股东 | 13,999,493 | 92.0780% | 1,204,446 | 7.9219% | 10 | 0.0001% | ||
| 中小股东 | 19,393,974 | 92.4359% | 1,472,501 | 7.0183% | 114,520 | 0.5458% | ||
| 四、关于修订<公司章程>的议案 | 全体股东 | 71,552,917 | 97.8302% | 1,472,501 | 2.0133% | 114,520 | 0.1565% | 是 |
| A股股东 | 57,553,424 | 99.3397% | 268,055 | 0.4627% | 114,510 | 0.1976% | ||
| B股股东 | 13,999,493 | 92.0780% | 1,204,446 | 7.9219% | 10 | 0.0001% | ||
| 中小股东 | 19,393,974 | 92.4359% | 1,472,501 | 7.0183% | 114,520 | 0.5458% |
备注说明：
（1）本次股东大会审议的议案中，议案一为关联交易议案，重庆轻纺控股（集团）公司为关联股东，持有有表决权股份数量为 52158943股，回避表决。
（2）本次股东大会审议的议案中，议案四为需特别决议通过议案，同意比例为 97.8302%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所朱秀祥律师、李铁铮律师见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海市三石律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年九月十日