股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-026

  国药集团药业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知于2014年8月22日发出，并刊登在当天的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。本次现场会议于2014年9月10日下午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，参加会议的限售流通股股东代表1名代表股份210,701,472股，非限售流通股股东代表14名代表股份7,472,821股，合计代表股份218,174,293股，占公司总股本的45.57%（四舍五入，以下皆同），符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。其中：参加现场投票的股东及股东代表3名，代表股份210,740,772股，占公司总股本的44.01%；参加网络投票的股东及股东代表12名，代表股份7,433,521股，占公司总股本的1.55%。经审议，会议通过如下决议：

  审议并通过关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。

  表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表7,109,221股同意，共占出席会议有效表决权股份总数的99.83%；124,400股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；239,200股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%；通过此项议案。

  中小股东对该项议案的表决情况为：7,109,221股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权数的95.12%；124,400股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权数的1.67%；239,200股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权数的3.20%。

  本次股东大会由北京市康达律师事务所李磊、张明澍律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2014年9月11日