证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2014-048
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年9月10日，山东南山铝业股份有限公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《山东南山铝业股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-046）。因公告附件中部分内容不全或不符合网络投票规定，需对公告附件中的授权委托书及网络投票操作流程进行更正（更正后的授权委托书及网络投票流程详见本公告附件一、附件二）。具体更正如下：
一、附件1 授权委托书
原公告内容：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 | |||
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 | |||
| 3 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案 | |||
| 4 | 提名董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 5 | 关于部分董事变动的议案 |
更正为：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 | |||
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 | |||
| 3 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案 | |||
| 序号 | 议案内容 | 表决票数 | ||
| 4 | 提名董事会独立董事候选人的议案 | —— | ||
| 4.1 | 选举梁淑全先生为公司董事会独立董事 | |||
| 5 | 关于部分董事变动的议案 | —— | ||
| 5.1 | 选举刘春雷先生为公司董事会董事 | |||
二、附件2网络投票操作流程
原公告内容：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
……………………………
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-5号 | 本次股东大会的所有5项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 | 1.00 |
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案 | 3.00 |
| 4 | 提名董事会独立董事候选人的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于部分董事变动的议案 | 5.00 |
……………………………
二、投票举例
（一）投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738219 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
……………………………
（五）如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选人进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 |
| 董事候选人选举 | 5.00 | 100 |
| 独董董事候选人选举 | 6.00 | 100 |
……………………………
现更正为：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
……………………………
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
本次股东大会第4、5项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。如需对1—3项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的1-3项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 | 1.00 |
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案 | 3.00 |
| 4 | 提名董事会独立董事候选人的议案 | 4.00 |
| 4.1 | 选举梁叔全先生为董事会独立董事 | 4.01 |
| 5 | 关于部分董事变动的议案 | 5.00 |
| 5.1 | 选举刘春雷先生为董事会董事 | 5.01 |
……………………………
二、投票举例
（一）投资者拟对本次网络投票的1—3项提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738219 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
……………………………
（五）如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选人进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 |
| 董事候选人选举 | ||
| 选举梁叔全先生为董事会独立董事 | 4.01 | 100 |
| 独董董事候选人选举 | ||
| 选举刘春雷先生为董事会董事 | 5.01 | 100 |
……………………………
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2014年9月10日
附件一:
授权委托书
山东南山铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月29日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
授权委托书有效期至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 | |||
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 | |||
| 3 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案 | |||
| 序号 | 议案内容 | 表决权票数 | ||
| 4 | 提名董事会独立董事候选人的议案 | —— | ||
| 4.1 | 选举梁叔全先生为董事会独立董事 | |||
| 5 | 关于部分董事变动的议案 | —— | ||
| 5.1 | 选举刘春雷先生为董事会董事 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。议案四、议案五分别采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。
附件二：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年9月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：5个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738219 | 南山投票 | 5 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
本次股东大会第4、5项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。如需对1—3项议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-3号 | 本次股东大会的1-3项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 山东南山铝业股份有限公司章程修订案 | 1.00 |
| 2 | 山东南山铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司通过澳新银行（中国）开展境外伦铝保值业务提供担保的议案 | 3.00 |
| 4 | 提名董事会独立董事候选人的议案 | 4.00 |
| 4.1 | 选举梁叔全先生为董事会独立董事 | 4.01 |
| 5 | 关于部分董事变动的议案 | 5.00 |
| 5.1 | 选举刘春雷先生为董事会董事 | 5.01 |
（三）表决意见（适用于1—3项议案）
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）投资者拟对本次网络投票的1—3项提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738219 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738219 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738219 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738219 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（五）如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的董事或独立董事候选人进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 |
| 董事候选人选举 | ||
| 选举梁叔全先生为董事会独立董事 | 4.01 | 100 |
| 独董董事候选人选举 | ||
| 选举刘春雷先生为董事会董事 | 5.01 | 100 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。