证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014–037

  厦门安妮股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2014年度第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会分别于2014年8月27日、2014年9月6日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》及《厦门安妮股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的提示性公告》。

  出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共8人，代表股份 78,008,987股，占公司股份总数195,000,000股的40.0046%。其中：

  (1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份77,990,187股，占公司有表决权股份总数的比例为39.9950%。

  (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东5人，代表股份18,800股，占公司股份总数的0.0096%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建天衡联合事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事黄清华女士主持。

  与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

  一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：赞成78,004,587股，占出席股东所持表决权的99.9944%；反对4400股，占出席股东所持表决权的0.0056%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  二、审议通过关于《为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：赞成78,004,587股，占出席股东所持表决权的99.9944%；反对4400股，占出席股东所持表决权的0.0056%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  福建天衡联合事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十一日