证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-28

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年9月6日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2014年9月11日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  一、审议通过《关于再次调整参股公司浙江新力光电科技有限公司股权出售价格的议案》；

  表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

  董事会同意公司将所持参股公司－浙江新力光电科技有限公司27.5%的股权，委托专业的拍卖公司进行第三次公开拍卖，标的起拍价为570万元，较第二次起拍价降价幅度约为16.18%。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二〇一四年九月十二日