证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-062

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决议案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年9月11日下午13:30在芜湖市悦圆方大酒店召开，网络投票时间为2014年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15：00。本次会议的召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长张晓光先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表总人数	182
所持有表决权的股份总数（股）	144,165,655
占公司总股本的比例（%）	23.05
其中：出席现场会议的股东和代理人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	137,821,679
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.03
通过网络投票出席会议的股东人数	179
所持有表决权的股份数（股）	6,343,976
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.01

（三）本次会议由公司董事长张晓光先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董、监事及董事会秘书庄明福先生参加了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式对提案进行审议。

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》	142,871,671	99.10	16,200	0.01	1,277,784	0.89	是
2	审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	142,861,071	99.10	19,200	0.01	1,285,384	0.89	是
3	审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》	143,989,571	99.88	16,200	0.01	159,884	0.11	是
4	审议《关于修订公司章程的议案》	142,859,871	99.09	16,200	0.01	1,289,584	0.90	是
5	审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》	142,869,871	99.10	16,200	0.01	1,279,584	0.89	是

其中：中小投资者（持股5%以下）表决情况如下

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	审议《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》	13,664,289	91.35	16,200	0.11	1,277,784	8.54
2	审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	13,653,689	91.28	19,200	0.13	1,285,384	8.59
3	审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》	14,782,189	98.82	16,200	0.11	159,884	1.07
4	审议《关于修订公司章程的议案》	13,652,489	91.27	16,200	0.11	1,289,584	8.62
5	审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》	13,662,489	91.34	16,200	0.11	1,279,584	8.55

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、 张俊律师现场见证，认为：

公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录：

1、股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第二次临时股东的法律意见书。

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014 年9月12日