证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-048

  青海华鼎实业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）第六届董事会第一次会议于2014年9月10日下午4时在青海华鼎会议室以现场方式召开。会议由第六届当选董事于世光先生主持，应到董事9人，实到9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议,经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举于世光先生为公司第六届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，选举了各专门委员会委员及召集人。

  选举于世光先生、杨拥军先生、丁宝山先生、徐勇先生、狄瑞鹏先生为董事会战略委员会委员，于世光先生任召集人。

  选举黄晓霞女士、张建祺先生、丁宝山先生、王春梅女士、刘文忠先生为董事会审计委员会委员，黄晓霞女士任召集人。

  选举丁宝山先生、徐勇先生、狄瑞鹏先生、于世光先生、杨拥军先生为董事会提名委员会委员，丁宝山先生任召集人。

  选举徐勇先生、黄晓霞女士、张建祺先生、王春梅女士、刘文忠先生为董事会薪酬委员会委员，徐勇先生任召集人。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘用杨拥军先生为公司总经理，刘文忠先生为公司董事会秘书。

  杨拥军、刘文忠简历参见2014年8月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》披露的董事候选人简历。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘用刘文忠先生、刘富斌先生、翟东先生为公司副总经理，肖善鹏先生为公司财务总监。

  刘富斌先生，出生于1957年2月，本科学历，高级政工师，1976-1982年在中国人民解放军59078部队任士兵，1982－2012年在青海重型机床厂（现青海华鼎重型机床有限责任公司）历任工人、党委宣传干事、宣传部副部长、部长、厂办副主任、主任、工会副主席、主席、副厂长；青海华鼎重型机床有限责任公司总经理、董事长；现任青海华鼎实业股份有限公司党委书记、副总经理。

  翟东先生：出生于1963年，研究生学历，高级经济师，中国机械工业企业高级职业经理人，1980年—2002年，在青海第一机床厂参加工作，历任：生产综合计划员、计划处处长、生产处处长、厂长助理、创力实业公司总经理、党委副书记、副厂长、纪委书记、组织部长、党群工作部部长、青海一机机械设备有限责任公司董事长。2002年—至今，历任：青海华鼎齿轮箱分公司任党委书记、副总经理、总经理、董事长；青海一机数控机床有限责任公司董事长；青海华鼎实业股份有限公司副总经理。

  肖善鹏先生：出生于1961年12月，大学本科学历，高级会计师。1982年9月—1989年12月在湖北荆门市机械制造厂任成本会计、会计主管、财务科长；1990年1月—1990年11月在湖北荆门市新型建筑材料厂任财务科长；1990年12月—1994年4月在湖北荆门市物资总公司任总会计师、常务副总经理；1994年5月—1999年10月在荆门市财政局工作；1999年11月—2002年12月在荆门金正会计师事务有限公司任董事长、总经理、主任会计师；2003年1月在荆门众信联合会计师事务所任所长、主任会计师；2003年4月—2008年2月在广东省番禺蓄电池总厂、番禺电源实业有限公司（中港合作企业）任财务总监；2008年3月—2010年6月在广东恒联食品机械有限公司任财务总监；2010年7月至今在青海华鼎工作；2011年5月起任青海华鼎实业股份有限公司财务总监。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权，聘用李祥军先生为公司证券事务代表。

  李祥军先生：出生于1980年10月，本科学历，2004年5月参加工作，2010年8月在公司证券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任。

  特此公告

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十一日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-049

  青海华鼎实业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）第六届监事会于2014年9月10日下午4时在青海华鼎会议室现场召开。会议由新当选监事马新萍女士主持，应到监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权，选举马新萍女士为第六届监事会主席。

  马新萍女士简历请参阅公司于2014年8月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的监事候选人简历。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司监事会

  二〇一四年九月十一日

  证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-050

  青海华鼎实业股份有限公司

  职工代表大会2014年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  依据《公司章程》的有关规定，青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）职工代表大会2014年第一次会议于2014年9月10日在公司会议室召开，公司员工代表及分、子公司代表出席了会议，会议选举李跃南先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历如下：

  李跃南，生于1960年，硕士研究生，1988－1991在浙江省衢州市土特产总公司任财务总监；1991－1995在建盈（番禺）塑料五金实业公司任总经理； 1995－1998在广东万鼎企业集团有限公司任财务总监；公司第一、三届董事会董事；公司第四届、第五届董事会职工代表董事。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司

  二○一四年九月十一日