（上接B29版）
本次交易涉及拟置出资产债务的转移，债务转移须取得债权人的同意。截至本报告书签署之日，已经取得相关债权人出具债务转移原则性同意函的债务，占截至2014年6月30日债务余额的88.61%。未获得同意函的债务不会对本次重组的实施造成重大障碍。具体情况如下表所示：
单位：元
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（二）未明确同意转移的负债的处理
针对未取得债权人同意函的债务，江泉集团、陈光和刘东辉承诺：自本次重大资产重组资产交割之日起，如任何未向江泉实业出具债务转移同意函的债权人或任何或有负债债权人向上市公司主张权利的，则在江泉实业向江泉集团、陈光、刘东辉及置出资产承接方及时发出书面通知后，陈光、刘东辉及置出资产承接方将以资产交割清单为限连带承担与此相关的一切责任以及费用，并放弃向上市公司追索的权利；江泉集团将连带承担资产交割清单未列明的任何其他债务，并放弃向上市公司追索的权利；若江泉实业因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，江泉集团、陈光、刘东辉及置出资产承接方将在接到上市公司书面通知及相关承债凭证之后十日内，向上市公司作出全额补偿。
七、拟置出资产职工安置情况
本次重组各方同意根据“人随资产走”的原则办理本公司现有职工的劳动关系转移工作。根据《重组协议》，上市公司全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、退休后返聘职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）由置出资产承接方进行安置，其相应的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、社会保险关系、其他依法应向员工提供的福利以及公司与员工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项由置出资产承接方承继。
上市公司置出资产涉及的员工安置方案已经于2014年8月18日经上市公司职工代表大会表决通过。
八、拟置出资产的评估情况
中京民信以2014年6月30日为评估基准日，采用重置成本法对上市公司拟置出资产、负债的价值进行了评估，并出具京信评报字(2014)第194号《评估报告》。
（一）评估方法的选择及评估结果
1、拟置出资产采用重置成本法进行评估
本次评估采用重置成本法，在合理评估上市公司拟置出的各项资产、负债价值的基础上确定置出资产价值。评估人员根据了解、掌握的该企业各项资产的现行市场价格、现场查勘确定的资产成新率及企业相关财务资料等，合理确定企业各项资产和负债的评估值，进而得出评估对象的市场价值。重置成本法具有直观性，便于评估报告使用者正确理解评估结论，并且与本次评估目的相吻合。因此，本次评估采用重置成本法进行。
2、本次评估未采用收益法的原因
收益法是通过将评估对象在未来收益期内所产生的收益以适当的折现率折算为评估基准日的现值来计算评估对象价值的一种方法。收益法适用的基本条件是：评估对象应具备持续使用或经营的基础和条件，资产经营与收益之间存有较稳定的比例关系，并且未来收益和风险能够合理地预测及量化。
近三年一期，拟置出资产实现的净利润分别为2,166.73万元、-4,934.25万元、1,401.15万元、-294.09万元，盈利能力不稳定，无法对未来的收益进行客观、合理的预测，因此本次评估未采用收益法。
3、评估结果
根据京信评报字(2014)第194号《评估报告》，本次交易拟置出资产评估结果如下：
单位：万元
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（二）资产评估增值情况
截至2014年6月30日，置出资产账面价值88,260.67万元，评估增值1,239.86万元，增值率1.40%；置出负债账面价值22,200.04万元，无评估增值；拟置出净资产账面价值66,060.63万元，评估增值1,239.86万元，增值率1.88%。具体评估结果如下：
单位：万元
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1、流动资产
流动资产估值增加460.50万元，增值率1.25%，主要是库存商品评估增值，系库存商品预计销售金额扣减税费后大于账面价值所致。
本公司库存商品主要为陶瓷产品。其中，部分产品由于滞销，预计售价扣除销售费用及相关税费后的金额低于账面价值，公司已根据《企业会计准则》的规定计提减值准备599.66万元。评估基准日，虽然部分产品预计售价高于账面价值，但由于存货账龄较长，且主要存货陶瓷产品的毛利率较低，评估师采用重置成本法对存货进行评估，增值空间较小。
2、固定资产和在建工程增值
非流动资产估值增加779.36万元，增值率1.52%，其中：固定资产评估增值626.86万元，增值率1.39%；在建工程增值3.04万元，增值率1.39%。固定资产增值原因主要为评估预计资产使用年限长于上市公司预计使用年限，导致评估计提折旧低于账面累计折旧所致。
本公司固定资产主要包括房屋建筑物和设备，评估基准日账面价值分别为31,612.27万元、15,192.05万元。房屋建筑物包括建筑物、构筑物、管道及沟槽等，均在租赁江泉集团的土地上建造，每年需向江泉集团支付租赁费近200万元。设备类固定资产主要为机器设备，由于部分生产线停产、设备老化等原因，其预计产生的未来现金流量降低，公司已根据《企业会计准则》的规定计提减值准备1,867.97万元。本次交易采用重置成本法对固定资产进行评估，考虑到土地使用权属问题、设备的成新率及使用价值等因素，评估值较账面价值增值幅度较小。
第五节 拟置入资产基本情况
本次拟置入资产为北京唯美度100.00%股权。
一、北京唯美度基本情况
（一）基本情况
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（二）历史沿革
1、2007年12月，公司成立
北京唯美度系经北京经济技术开发区管理委员会于2007年12月4日以《关于设立外商独资唯美度科技(北京)有限公司的批复》(京技管项审字［2007］244号)批准设立，注册资本21.00万美元，法定代表人为陈光，经营范围：研究、开发生物化妆品配方技术、制造技术；提供自行开发技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。
2007年12月11日，北京唯美度取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字［2007］18050号）。北京中益信华会计师事务所有限公司对出资进行了审验并出具《验资报告》（中益信华外验字［2008］008号），全部为货币出资。
2007年12月13日，北京唯美度在北京市工商行政管理局办理完毕设立登记手续，并领取了注册号为110000450035469的《企业法人营业执照》。
北京唯美度设立时的股本结构如下：
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2、2008年7月，第一次增资
2008年6月18日，唯美度控股股东决定，同意北京唯美度注册资本由21.00万美元增加至500.00万美元。
2008年6月25日，北京经济技术开发区管理委员会以《关于唯美度科技(北京)有限公司增资申请的批复》(京技管项审字［2008］123号)批准了该次增资。北京嘉润会计师事务所有限公司对本次增资出具《验资报告》（嘉润外验字［2008］第036号），全部为货币出资。
2008年8月1日，北京唯美度取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次增资后，北京唯美度股权结构如下：
单位：美元
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3、2009年3月，第一次股权转让
2009年3月12日，唯美度控股股东决定，将其持有的北京唯美度100.00%股权转让给唯美度国际。
2009年3月24日，唯美度控股和唯美度国际就该次股权转让签署了股权转让合同，约定北京唯美度100.00%的股权转让价格为500.00万美元。
2009年3月27日，北京经济技术开发区管理委员会以《关于唯美度科技(北京)有限公司股权转让申请的批复》(京技管项审字［2009］37号)批准了本次股权转让。
2009年5月25日，北京唯美度取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
该次股权转让完成后，北京唯美度的股本结构如下：
单位：美元
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4、2010年8月，第二次股权转让
2010年6月8日，唯美度国际股东决定，将其持有的北京唯美度41.80%股权转让给陈光，将其持有的的北京唯美度34.20%股权转让给刘东辉。
2010年7月14日，唯美度国际就上述股权转让分别与陈光、刘东辉签署了《股权转让协议书》。协议约定，唯美度国际将其所持有北京唯美度41.80%股权（出资额209.00万美元）以209.00万美元转让予陈光；唯美度国际将其所持有北京唯美度34.20%股权（出资额171.00万美元）以171.00万美元转让予刘东辉。
2010年8月7日，北京经济技术开发区管理委员会以《关于唯美度科技(北京)有限公司股权转让申请的批复》(京技管项审字［2010］139号)批准了本次股权转让。
2010年8月13日，北京唯美度取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
该次股权转让完成后，北京唯美度的股权结构如下：
单位：美元
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5、2012年9月，第二次增资
2010年8月20日，北京唯美度通过董事会决议，同意增加注册资本512,820.51美元，由Vertex China Capital Limited认购，认购价款5,970,416.59美元。
2010年10月9日，北京经济技术开发区管理委员会以《关于唯美度科技（北京）有限公司申请增资扩股的批复》（京技管项审字[2010]186号）同意本次增资。
因Vertex China Capital Limited出现资金困难，无法实际履行出资义务，2011年12月10日，北京唯美度通过董事会决议，同意Vertex China Capital Limited将其持有的9.3023%股权转让给达晨创世、达晨盛世、苏州松禾。
2012年1月10日，Vertex China Capital Limited、达晨创世、达晨盛世、苏州松禾共同签署《股权及出资义务转让协议》，约定Vertex China Capital Limited将其持有的北京唯美度9.3023%股权及对应的出资义务转让给达晨创世、达晨盛世、苏州松禾。达晨创世、达晨盛世、苏州松禾受让北京唯美度股权比例分别为3.3135%、2.8880%、3.1008%，对应的出资义务分别为2,126,717.02美元、1,853,560.71美元、1,990,138.86美元。鉴于Vertex China Capital Limited未履行出资义务，本次股权转让价格为0元人民币。
2012年9月19日，北京市大兴区商务委员会以《关于合资企业唯美度科技（北京）有限公司投资方变更的批复》（京兴商资[2012]50号）同意北京唯美度投资方Vertex China Capital Limited变更为达晨创世、达晨盛世、苏州松禾。
北京浩仁盈和会计师事务所有限公司对本次增资出具《验资报告》（浩仁（2012）验字第006号）。
2012年10月12日，北京经济技术开发区管理委员会出具《关于唯美度科技（北京）有限公司出资义务转让的意见函》，同意Vertex China Capital Limited对北京唯美度的出资义务转让给达晨创世、达晨盛世、苏州松禾。
2012年11月16日，北京唯美度取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，北京唯美度的股权结构情况如下：
单位：美元
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6、2013年7月，第三次增资
2013年7月6日，北京唯美度通过董事会决议，同意达晨创世、达晨盛世、苏州松禾共同向北京唯美度增资，其中：达晨创世增资65,733.38美元；达晨盛世增资57,290.08美元；苏州松禾增资61,511.97美元，其余计入资本公积。
2013年8月5日，北京市大兴区商务委员会以《关于合资企业唯美度科技（北京）有限公司增资及股权变更的批复》（京兴商资[2013]42号）同意北京唯美度注册资本由551.2821万美元增加至569.735643万美元。北京双斗会计师事务所对本次增资出具《验资报告》（双斗验字[2014]第14A018222号）。
2014年1月16日，北京唯美度取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，北京唯美度的股权结构情况如下：
单位：美元
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7、2014年7月，第三次股权转让
2014年7月10日，北京唯美度通过董事会决议，同意唯美度国际将其持有的北京唯美度股权转让给上海新北、成都汉易、张峰和毛芳亮。
2014年7月22日，唯美度国际就上述股权转让分别与上海新北、成都汉易、张峰和毛芳亮签署《股权转让协议书》约定，唯美度国际将其持有的北京唯美度21.0624%股权分别转让给上海新北13.2913%、成都汉易2.56%、张峰0.3544%和毛芳亮4.8567%；股权转让后，公司转为内资企业。
2014年7月23日，北京市大兴区商务委员会以《关于唯美度科技(北京)有限公司股权转让并转为内资企业的批复》(京兴商资［2014］35号)批准了该次股权转让。
2014年9月1日，北京唯美度取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
该次股权转让完成后，北京唯美度的股权结构如下：
单位：元
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公司历史沿革清晰，不存在重大历史问题及股权纠纷。
（三）境外股权架构的搭建和解除
1、根据唯美度控股注册代理人出具相关公司注册文件，陈光、刘东辉自2008年5月13日为唯美度控股唯一股东，分别持有该公司55%和45%股权，此时，北京唯美度股权结构如下：
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2、2009年3月，唯美度控股将其持有的北京唯美度100.00%股权转让给唯美度国际。2009年4月1日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2007]18050号）。
根据香港律师出具的证明书，唯美度国际成立于2008年12月29日，注册编号为1296999，注册地址为香港铜锣湾糖街1号铜锣湾商业大厦6楼602室，执行董事为陈光，唯一股东为唯美度控股，持股10,000股，主要业务为投资控股。
2009年4月17日，陈光和刘东辉所持唯美度控股股权全部转让予唯美度投资。唯美度投资成立于2009年1月6日，注册地为英属维尔京群岛，注册资本50,000.00美元，由陈光和刘东辉出资，持股比例分别为55.00%和45.00%。至2009年5月，北京唯美度股权架构如下：
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3、2010年8月，唯美度国际将其持有的北京唯美度41.80%股权转让给陈光，将其持有的北京唯美度34.20%股权转让给刘东辉。公司性质变更为中外合资经营企业。2010年8月9日，北京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2007]18050号）。
4、2014年7月，唯美度国际将其持有北京唯美度剩余股份分别转让予上海新北、成都汉易、张峰和毛芳亮。至此，北京唯美度股权全部转至国内。公司性质变更为国内有限公司。
（四）股权结构及组织结构
1、股权结构
截止本报告书签署日，北京唯美度股权结构如下图所示：
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2、组织结构
截止本报告书签署日，北京唯美度组织结构如下图所示：
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3、各主要部门的主要职责
公司已按现代企业制度的要求建立了职能部门，各职能部门主要职责如下：
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（五）北京唯美度是否存在股权代持及股东占用资金的情况
截止本报告书签署日，北京唯美度股权不存在代持情况，不存在资金被股东占用的情况。
（六）北京唯美度股权质押情况
截止本报告书签署日，北京唯美度股权不存在股权质押情况。
二、子公司、分公司情况
（一）深圳唯美度
1、基本情况
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2、历史沿革
（1）公司设立
深圳唯美度系一家于2008年1月29日设立的有限责任公司，设立时的名称为“深圳市洲启商贸有限公司”（以下简称“深圳洲启商贸”）；注册资本为100.00万元；股东为汪永乐和郑智深，分别持有深圳洲启商贸60.00%和40.00%的股权；住所为深圳市罗湖区文锦南路粤运大厦15楼18房；法定代表人为汪永乐；经营范围为“国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）；信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务及其它限制项目）”；经营期限为自2008年1月29日至2018年1月29日。
2008年1月15日，汪永乐和郑智深签署《深圳市洲启商贸有限公司章程》约定，深圳洲启商贸注册资本于登记之日起两年内分期缴足，首次出资额于注册登记前缴付，并且不低于注册资本的20.00%。
2008年1月25日，深圳同一会计师事务所出具《验资报告》（深同一验字[2008]027号），截至2008年1月25日，深圳唯美度已收到汪永乐、郑智深首次缴纳的注册资本合计20.00万元人民币，全部为货币资金。
深圳洲启商贸设立时的股权机构为：
单位：万元
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（2）2009年5月，股权转让
2009年5月15日，汪永乐、郑智深与杜海燕、李艳荣签署《股权转让协议》，汪永乐将其持有的深圳洲启商贸60.00%的股权转让给杜海燕，郑智深将其持有的深圳洲启商贸40.00%的股权转让给李艳荣。
此次股权转让完成后，深圳洲启商贸的股权结构为：
单位：万元
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（3）2009年6月，第一次增资
2009年6月1日，深圳洲启商贸股东会决议，杜海燕和李艳荣缴足第二期出资额80.00万元人民币，其中杜海燕出资48.00万元人民币，李艳荣出资32.00万元人民币。
2009年6月3日，深圳汇田会计师事务所出具《验资报告》（深汇田验字[2009]377号），截至2009年6月3日，深圳唯美度已收到杜海燕、李艳荣缴纳的第二期出资80.00万元人民币，全部为货币资金。
此次实收资本缴足后，深圳洲启商贸的股权结构为：
单位：万元
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（4）2009年7月，股权转让及企业名称变更
2009年7月1日，深圳市贸易工业局出具《关于深圳市洲启商贸有限公司股权并购变更设立为外资企业的批复》（深贸工资复[2009]1385号），同意唯美度国际以48.00万元购买杜海燕持有的深圳洲启商贸60.00%股权，以32.00万元购买李艳荣持有的深圳洲启商贸40.00%股权，公司性质变更为外商独资企业，公司名称变更为唯美度生物科技（深圳）有限公司；同意企业经营范围变更为：生物化妆品、保健食品、保健化妆品的配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务，销售自行开发的技术成果，化妆品的批发、进出口及相关配套业务。
2009年7月10日，深圳市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深外资证字[2009]0328号）。
2009年7月16日，杜海燕、李艳荣与唯美度国际签署《股权转让协议》约定，杜海燕将其持有的深圳唯美度60.00%的股权作价48.00万元人民币转让给唯美度国际，李艳荣将其持有的深圳唯美度40.00%的股权作价32.00万元人民币转让给唯美度国际。
此次股权转让完成后，深圳唯美度的股权结构为：
单位：万元
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（5）2010年12月，股权转让及企业名称变更
2010年12月21日，深圳市科技工贸和信息化委员会出具《关于外资企业唯美度生物科技（深圳）有限公司投资者股权变更、企业性质变更的批复》（深科工贸信资字[2010]3749号），同意唯美度国际持有的深圳唯美度100.00%股权以人民币100.00万元的价格转让给北京唯美度。股权变更后，公司性质变更为外商投资企业境内投资的企业。
2010年12月23日，深圳唯美度股东决定，同意唯美度国际持有深圳唯美度100.00%股权转让予北京唯美度，公司名称变更为“深圳唯美度生物科技有限公司”。
2010年12月24日，唯美度国际与北京唯美度签署《股权转让协议》，唯美度国际持有深圳唯美度100.00%股权转让予北京唯美度，转让价格为100.00万元人民币。
2010年12月28日，深圳唯美度取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
此次股权转让完成后，深圳唯美度的股权结构为：
单位：万元
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（6）2011年3月，增资至3,000.00万元
2011年3月11日，深圳唯美度股东决定，深圳唯美度注册资本由100.00万元人民币增至3,000.00万元人民币。深圳市宝龙会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深宝龙会验字[2011]第32号）对本次出资进行了验证。
此次增资完成后，深圳唯美度的股权结构为：
单位：万元
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3、下属分子公司情况
（1）天津唯美度
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（2）西藏唯美度
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（3）滨海新区分公司
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（4）沈河分公司
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（5）北京分公司
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（6）沈阳分公司
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（7）成都分公司
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（8）天津分公司
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（9）大鹏分公司
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（10）山西分公司
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（二）唯美光大日化
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（三）唯美光大科技
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由于唯美光大科技未实际生产经营，北京唯美度拟注销此公司，注销手续正在办理中。
（四）下属分公司基本情况
1、朝阳分公司
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2、天津分公司
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3、滨海新区分公司
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三、发行内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情况
截至本报告书签署日，北京唯美度不存在内部职工股，也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情况。
四、员工及社会保障情况
（一）北京唯美度员工人数和构成
截至2014年6月30日，北京唯美度员工共计250人，员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：
1、员工岗位分布情况
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2、员工受教育程度
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3、员工年龄分布
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（二）公司执行社会保障制度的情况
公司实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理。公司已按国家法律法规、北京市及子分公司所在地社会保险政策，为员工办理了养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，公司建立住房公积金制度，为员工办理并缴纳住房公积金。
陈光、刘东辉承诺：“对北京唯美度及其子公司、分公司在本次重大资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的员工社会保险费问题承担赔偿责任，如北京唯美度及其子公司、分公司在社会保险费方面存在任何违法违规问题造成补缴、罚款或其他损失（包括但不限于因此导致的诉讼、仲裁、行政处罚等所引起的损失），本人承诺共同、无条件承担北京唯美度及其子公司、分公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向北京唯美度及其子公司、分公司追偿，保证北京唯美度及其子公司、分公司不会因此遭受任何损失。”
陈光、刘东辉承诺：“对北京唯美度及其子公司、分公司在本次重大资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的员工住房公积金问题承担赔偿责任，如北京唯美度及其子公司、分公司在住房公积金方面存在任何违法违规问题造成补缴、罚款或其他损失（包括但不限于因此导致的诉讼、仲裁、行政处罚等所引起的损失），本人承诺共同、无条件承担北京唯美度及其子公司、分公司因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向北京唯美度及其子公司、分公司追偿，保证北京唯美度及其子公司、分公司不会因此遭受任何损失。”
五、北京唯美度董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介
1、董事
陈光，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年9月至1999年6月，于沈阳市建筑研究院任院长办公室秘书；1999年6月至2000年9月，任沈阳市科委对外科学技术交流中心欧美部经理；2002年7月至今，任昆朋之晨监事；2007年12月至今，任北京唯美度董事长兼总经理。
刘东辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年10月至1997年5月，任北京南光国际贸易公司部门经理；1997年6月至2002年10月，任中国法律事务中心律师；2002年7月至今，任昆朋之晨执行董事； 2007年12月至今，任北京唯美度董事。
刘明辉，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1982年7月至1994年7月，任北京大学附属中学教师；1994年9月至1998年6月，任中国工运学院（中国劳动关系学院）教师；1998年7月至今，任中华女子学院教授；2001年至今，于北京市道融律师事务所任兼职律师；2012年9月至今，任北京唯美度董事。
郭春兰，女，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1967年6月至1985年7月，于沈阳工业局财务科从事审计工作；1985年7月至2004年5月，于沈阳市政府中小企业局资产管理处从事审计工作；2004年5月至2008年，于沈阳中元会计事务所任审计师；2007年12月至今，任北京唯美度董事。
傅忠红，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究所学历。1993年4月至2006年10月，先后任广东省建材工业总公司部门主管、南海投资有限公司董事长助理、广东省技术改造投资有限公司投资部经理、广东光存储科技有限公司副总经理、广州科技创业投资有限公司投资总监等职位。2006年10月至今任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司副总裁。2012年9月至今，任北京唯美度董事。
2、监事
盛美田，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2003年，北京大中电器销售人员；2003年至2014年7月，任昆朋之晨监事；2007年12月至今，任北京唯美度监事。
3、高级管理人员
曲宁，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年至2006年，北京电视台任编导、制片人；2003年至今，北京金器时代文化发展有限公司任总经理；2009年至今任北京唯美度副总经理。
曹凤杰，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2000年至2002年，任沈阳三洋空调有限公司办公室管理人员；2002年至2009年，任北京唯美度总经理助理；2009年至今，任北京唯美度副总经理。
韩蕊蕊，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003年至2005年，上海美术设计公司任媒体策划；2006年至2009年，北京爱博信化妆品商贸公司任市场部经理；2009年至今，任北京唯美度副总经理。
张晓茹，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年至2005年，任台湾脱普日用品集团会计职务；2006年至今，任北京唯美度财务负责人。
4、核心技术人员
谢名贵，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2004年至2006年，任深圳南进化工有限公司技术员；2007年至2008年，任深圳美丽行化妆品有限公司开发工程师；2008年至2012年，任澳宝集团生产技术课长；2012年至2013年，任深圳美丽行化妆品有限公司生产总监；2014年至今，任深圳唯美度生产主管。
（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况
最近三年，北京唯美度董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有北京唯美度股权不存在质押或冻结情况，具体持股情况如下：
■
（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况
除部分董事、高级管理人员持有北京唯美度股权外，北京唯美度董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况如下：
■
除上述情况外，北京唯美度其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均不存在其他对外投资情况。北京唯美度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资与北京唯美度均不存在利益冲突。
（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在北京唯美度领取薪酬情况
北京唯美度董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在最近一年的薪酬情况如下：
单位：万元
■
截至本报告书签署之日，上述人员未在北京唯美度享受其他特殊待遇或退休金计划。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
■
除上表所列人员外，北京唯美度其他董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员均不存在在其他公司兼职的情况。北京唯美度董事、监事、高级管理人员的上述兼职不构成与北京唯美度的利益冲突。
（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
截至本报告书签署之日，北京唯美度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员互相间亲属关系如下所示：
■
除此之外，其他人员相互之间不存在任何亲属关系。
（七）北京唯美度与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的相关协议及履行情况
北京唯美度与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》。截至本报告书签署之日，北京唯美度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与北京唯美度签订的上述协议，均正常履行。
（八）董事、监事、高级管理人员的任职资格
北京唯美度现任董事、监事及高级管理人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（九）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况
1、董事变动情况
2010年7月，根据《唯美度科技（北京）有限公司合资经营合同》，北京唯美度成立董事会，由陈光、刘东辉和郭春兰组成，陈光任董事长。
2012年9月，根据《唯美度科技（北京）有限公司章程》，北京唯美度董事会由5名董事组成，由陈光、刘东辉、郭春兰、刘明辉和傅忠红组成，陈光任董事长。
2012年9月至今，北京唯美度董事未发生变动。
2、监事变动情况
2010年7月，根据《唯美度科技（北京）有限公司合资经营合同》，北京唯美度股东同意任命盛美田为监事。最近三年，监事未发生变动。
3、高级管理人员变动情况
最近三年，陈光任总经理，曲宁、曹凤杰、韩蕊蕊为副总经理，张晓茹为公司财务负责人。北京唯美度高级管理人员未发生变动。
六、主要资产负债情况
（一）主要资产情况
根据大信出具的《审计报告》，截止2014年6月30日，北京唯美度主要资产的构成情况如下：
单位：万元
■
（二）主要负债情况
根据大信出具的《审计报告》，截止2014年6月30日，北京唯美度主要负债的构成情况如下：
单位：万元
■
七、最近三年经审计的主要财务数据
单位：万元
■
八、股权转让取得其他股东同意的情况
本次发行股份购买资产的交易对方合计持有北京唯美度100.00%的股份，全体股东一致同意本次交易，股权转让符合北京唯美度公司章程规定的转让前置条件。
九、最近三年进行资产评估、交易、增资或改制的情况
除本次交易外，北京唯美度100.00%股权最近三年未进行资产评估。北京唯美度最近三年存在股权交易及增资情形，详见本节“一、北京唯美度基本情况/（二）历史沿革”。
十、本次重组涉及的债权债务转移
本次重组置入资产为北京唯美度100.00%的股权，不涉及债权债务转移事项。
十一、本次重组涉及的职工安置
本次重组置入资产为北京唯美度100.00%的股权，不涉及职工安置事项。
十二、置入资产的评估情况
（一）置入资产评估情况概述
2014年6月30日，北京唯美度经审计的归属于母公司所有者的权益总额为21,901.48万元。根据中京民信出具的京信评报字(2014)第193号《资产评估报告》，北京唯美度100%股权按收益法评估的价值为160,229.50万元，评估增值率631.59%；按资产基础法评估价值为26,306.04万元，评估增值率为20.11%。
本次评估以收益法的评估结果作为最终的评估结论，北北京唯美度100.00%股权以收益法评估结果为160,229.50万元。
（二）评估方法的合理性分析
评估师分别采用收益法和成本法两种方法，通过不同途径对北京唯美度100.00%股权进行评估，两种方法的评估结果差异为133,923.46万元，差异率为509.10%。
两种评估方法结果差异主要原因为两种评估方法考虑的角度不同。成本法是从现时成本角度出发，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值作为被评估企业股权的评估价值。收益法是从未来收益的角度出发，以被评估企业现实资产未来可以产生的收益折现，并考虑风险性决策的期望值后作为被评估企业股权的评估价值，因此收益法对企业未来的预期发展因素产生的影响考虑比较充分。
成本法评估结果未能从整体上体现出企业各项业务的综合获利能力及整体价值，而收益法从企业的未来获利角度考虑，综合考虑了企业的品牌竞争力、客户资源价值、人力资源价值、企业管理价值等因素，以及技术经验等各项资源的价值，因而认为收益法评估结果更能客观合理的地反映企业股东全部权益价值。
（三）资产基础法评估情况
根据中京民信出具的京信评报字（2014）第193号《资产评估报告》，北京唯美度合并资产负债表净资产账面价值21,901.48万元，评估值26,306.04万元，评估增值4,404.56万元，增值率20.11%。
（四）收益法评估情况
1、基本假设
（1）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化；
（2）被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；
（下转B31版）
| 性质 | 项目 | 2014年6月30日 账面余额 | 已取得债权人 同意函部分 | 占比 |
| 金融债务 | 银行借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% |
| 非金融债务 | 应付账款 | 141,933,344.52 | 129,720,961.63 | 92.47% |
| 预收账款 | 4,140,220.43 | 622,602.20 | 15.04% | |
| 应付职工薪酬 | 7,800,332.02 | 7,800,332.02 | 100.00% | |
| 应交税费 | 8,231,842.30 | - | - | |
| 其他应付款 | 9,218,322.01 | 8,565,328.74 | 92.92% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 676,325.51 | - | - | |
| 合 计 | 222,000,386.79 | 196,709,224.59 | 88.61% | |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率 |
| 资产 | 88,260.67 | 89,500.53 | 1,239.86 | 1.40% |
| 负债 | 22,200.04 | 22,200.04 | - | 0.00% |
| 净资产 | 66,060.63 | 67,300.49 | 1,239.86 | 1.88% |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 | |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100% | ||
| 1 | 流动资产 | 36,838.68 | 37,299.18 | 460.50 | 1.25% |
| 2 | 非流动资产 | 51,421.99 | 52,201.35 | 779.36 | 1.52% |
| 3 | 其中：固定资产 | 44,936.36 | 45,563.22 | 626.86 | 1.39% |
| 4 | 在建工程 | 218.92 | 221.96 | 3.04 | 1.39% |
| 5 | 工程物资 | 8.97 | 8.97 | - | - |
| 6 | 无形资产 | 5,448.30 | 5,597.76 | 149.46 | 2.74% |
| 7 | 资产总计 | 88,260.67 | 89,500.53 | 1,239.86 | 1.40% |
| 8 | 流动负债 | 22,200.04 | 22,200.04 | - | - |
| 9 | 非流动负债 | - | - | - | - |
| 10 | 负债合计 | 22,200.04 | 22,200.04 | - | - |
| 11 | 净资产 | 66,060.63 | 67,300.49 | 1,239.86 | 1.88% |
| 中文名称 | 唯美度科技（北京）有限公司 |
| 英文名称 | AESTHETIC TECHNOLOGY(BEIJING)CO.LTD |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路26号 |
| 主要办公地点 | 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦 |
| 法定代表人 | 陈光 |
| 注册资本 | 38,672,804.25元人民币 |
| 实收资本 | 38,672,804.25元人民币 |
| 成立日期 | 2007年12月13日 |
| 营业执照注册号 | 110000450035469 |
| 税务登记证号码 | 110192669900553 |
| 组织机构代码证 | 66990055-3 |
| 经营范围 | 研究、开发生物化妆品和保健品配方技术、制造技术；研究、开发美容设备；提供自行开发技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；委托生产加工化妆品和保健品，销售自产化妆品。化妆品、美容设备的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按国家的有关规定办理）。 |
| 股东名称 | 出资额（美元） | 出资比例 |
| 唯美度控股 | 210,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 210,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 唯美度控股 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 唯美度国际 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 唯美度国际 | 1,200,000.00 | 24.00% |
| 陈光 | 2,090,000.00 | 41.80% |
| 刘东辉 | 1,710,000.00 | 34.20% |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 唯美度国际 | 1,200,000.00 | 21.7674% |
| 陈光 | 2,090,000.00 | 37.9117% |
| 刘东辉 | 1,710,000.00 | 31.0186% |
| 达晨创世 | 182,671.36 | 3.3135% |
| 达晨盛世 | 159,209.47 | 2.8880% |
| 苏州松禾 | 170,940.17 | 3.1008% |
| 合 计 | 5,512,821.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 唯美度国际 | 1,200,000.00 | 21.0624% |
| 陈光 | 2,090,000.00 | 36.68368% |
| 刘东辉 | 1,710,000.00 | 30.01392% |
| 达晨创世 | 248,404.74 | 4.36% |
| 达晨盛世 | 216,499.55 | 3.80% |
| 苏州松禾 | 232,452.14 | 4.08% |
| 合 计 | 5,697,356.43 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 陈光 | 14,186,607.76 | 36.68368% |
| 刘东辉 | 11,607,224.53 | 30.01392% |
| 张峰 | 137,056.42 | 0.3544% |
| 毛芳亮 | 1,878,222.08 | 4.8567% |
| 达晨创世 | 1,686,134.27 | 4.36% |
| 达晨盛世 | 1,469,566.56 | 3.80% |
| 苏州松禾 | 1,577,850.41 | 4.08% |
| 上海新北 | 5,140,118.43 | 13.2913% |
| 成都汉易 | 990,023.79 | 2.56% |
| 合 计 | 38,672,804.25 | 100.00% |
| 部门名称 | 部门职责 |
| 日化中心 | 负责“芭特尔芙莱”整体运营；负责相关产品销售政策的制定，销售渠道的开拓；负责销售技巧的培训；负责相关产品加盟店的后期运营等。 |
| 营运中心 | 负责“唯美度”、“奥瑞拉”等品牌的整体运营；负责相关产品销售政策的制定，销售渠道的开拓；负责相关产品加盟商的管理工作等。 |
| 市场招商中心 | 负责公司招商政策的制定；拓展、维护市场销售网络；负责建立客户档案；负责维护客户关系，指导其开拓市场。 |
| 仓储管理中心 | 负责公司产品的存储及保管；负责公司库房物品的定期盘点；负责公司发出产品的跟踪和检查工作。 |
| 行政中心 | 负责公司办公设备的管理；负责办公设施的维护与维修；负责公司车辆调度和管理等。 |
| 生产中心 | 负责公司产品生产安排；组织贯彻执行生产工艺规程；组织处理生产中出现的重大问题；负责生产过程中产品的质量监控。 |
| 研发中心 | 负责公司新产品的研究和设计；负责新产品开发、投产的工艺技术指导；负责公司工艺技术管理分析处理产品销售过程中遇到的有产品有关的技术问题。 |
| 采购中心 | 根据生产经营计划，负责物资供应计划的制定；负责物资采购及供货厂家的动态管理；负责对购进物资的使用情况进行调查等。 |
| 人力中心 | 负责公司人力资源规划管理；负责对公司员工培训进行管理；负责公司各部门人员编制的制定、调配管理与控制；负责公司绩效管理和实施。 |
| 公共关系中心 | 负责公司各品牌的媒体宣传和维护；负责公司对外媒体平台的更新和维护；负责公司大型公关活动会议策划及实施。 |
| 营销策划中心 | 负责品牌在线销售体系的规划和运营，制定电子商务营销战略；负责公司新产品拓展调研；负责公司品牌形象设计；负责公司网络推广后台管理和维护；负责公司内部IT设备维护。 |
| 财务中心 | 负责组织编制年度财务收支计划，并进行计划管理；负责公司的税收筹划工作；负责资金的筹措、借贷与归还，以及各项开支的支付与结算；负责对会计核算管理和财务管理；负责财务年度、季度、月度决算等。 |
| 资产管理中心 | 制定资产管理的各种规章制度；负责监督、检查固定资产的管理、维护和使用等。 |
| 公司名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住所 | 深圳市南山区琼宇路8号金科公司办公楼一层、二层 |
| 注册资本 | 3,000.00万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈光 |
| 成立日期 | 2008年1月29日 |
| 营业执照注册号 | 440301103163556 |
| 税务登记注册号 | 深税登字440300671888004号 |
| 组织机构代码证 | 67188800-4 |
| 经营范围 | 生物化妆品、保健食品、保健化妆品的配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务、销售自行开发的技术成果；化妆品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），投资美容美发行业（分支机构经营，营业执照须另办），美容美发产品销售；洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品的生产（化妆品生产企业卫生许可证有效期至2015年8月8日） |
| 股东构成 | 北京唯美度持股100.00% |
| 股东名称 | 实缴出资 | 认缴出资 | 出资比例 |
| 汪永乐 | 12.00 | 60.00 | 60.00% |
| 郑智深 | 8.00 | 40.00 | 40.00% |
| 合 计 | 20.00 | 100.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 实缴出资 | 认缴出资 | 出资比例 |
| 杜海燕 | 12.00 | 60.00 | 60.00% |
| 李艳荣 | 8.00 | 40.00 | 40.00% |
| 合 计 | 20.00 | 100.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 杜海燕 | 60.00 | 60.00% |
| 李艳荣 | 40.00 | 40.00% |
| 合 计 | 100.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 唯美度国际 | 100.00 | 100.00% |
| 合 计 | 100.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 北京唯美度 | 100.00 | 100.00% |
| 合 计 | 100.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 北京唯美度 | 3,000.00 | 100.00% |
| 合 计 | 3,000.00 | 100.00% |
| 公司名称 | 天津唯美度生物科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-315 |
| 注册资本 | 50.00万元 |
| 法定代表人 | 曹凤杰 |
| 成立日期 | 2013年12月9日 |
| 营业执照注册号 | 120116000204817 |
| 税务登记注册号 | 税字120120086551240号 |
| 组织机构代码证 | 08655124-0 |
| 经营范围 | 生物化妆品、保健食品、保健化妆品的配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务、技术转让；化妆品的批发；进出口及相关服务；美容美发产品销售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。） |
| 股东构成 | 深圳唯美度持股100.00% |
| 公司名称 | 西藏唯美度生物科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 拉萨市金珠西路158号阳光新城B区三幢二单元4-1号-2 |
| 注册资本 | 200.00万元 |
| 法定代表人 | 曹凤杰 |
| 成立日期 | 2013年11月15日 |
| 营业执照注册号 | 540091100002536 |
| 税务登记注册号 | 税字540108064682901号 |
| 组织机构代码证 | 06468290-1 |
| 经营范围 | 一般经营项目：生物化妆品、日用化妆品配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务，销售自行开发的技术成果；美容美发产品销售，洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品的销售；进出口贸易。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；投资美容美发行业。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有限期内经营。） |
| 股东构成 | 深圳唯美度持股100.00% |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司滨海新区分公司 |
| 营业场所 | 天津市滨海新区旅游区滨旅产业园13号楼五层第551-7房间 |
| 负责人 | 曹凤杰 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2013年8月26日 |
| 营业执照注册号 | 120116000185350 |
| 税务登记注册号 | 税字120120075920135号 |
| 组织机构代码证 | 07592013-5 |
| 经营范围 | 生物化妆品、保健食品、保健化妆品的配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务；销售自行开发的技术成果；化妆品的批发、进出口及相关配套业务。 |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司沈河分公司 |
| 营业场所 | 沈阳市沈河区市府大路358号甲1号 |
| 负责人 | 郭玉龙 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2011年9月15日 |
| 营业执照注册号 | 210103100025555 |
| 税务登记注册号 | 税字210103578396718号 |
| 组织机构代码证 | 57839671-8 |
| 经营范围 | 许可经营项目：生活美容；一般经营项目：无 |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司北京分公司 |
| 营业场所 | 北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-2038 |
| 负责人 | 曹凤杰 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2012年6月1日 |
| 营业执照注册号 | 110111014968692 |
| 税务登记注册号 | 京税证字11011159771403X号 |
| 组织机构代码证 | 59771403-X |
| 经营范围 | 许可经营项目：无；一般经营项目：生物化妆品配方技术开发、技术咨询（中介除外）；销售美容美发产品、化妆品；货物进出口（国营贸易管理货物除外） |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司沈阳分公司 |
| 营业场所 | 沈阳市和平区文安路42号 |
| 负责人 | 赵云霞 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2010年6月25日 |
| 营业执照注册号 | 210100500013027 |
| 税务登记注册号 | 和平地税税字210102555333511号 |
| 组织机构代码证 | 55533351-1 |
| 经营范围 | 许可经营项目：生活美容；一般经营项目：化妆品批发 |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司成都分公司 |
| 营业场所 | 成都市金牛区蜀西路48号西城国际1号楼 |
| 负责人 | 陈光 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2010年2月2日 |
| 营业执照注册号 | 510100500027940 |
| 税务登记注册号 | 川税蓉字510106551062398号 |
| 组织机构代码证 | 55106239-8 |
| 经营范围 | 销售化妆品（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外） |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司天津分公司 |
| 营业场所 | 天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-179 |
| 负责人 | 曹凤杰 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2013年4月10日 |
| 营业执照注册号 | 120116000161184 |
| 税务登记注册号 | 税字120120066853049号 |
| 组织机构代码证 | 06685304-9 |
| 经营范围 | 生物化妆品、保健食品、保健化妆品的配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务，销售自行开发的技术成果，化妆品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），投资美容美发行业（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司大鹏分公司 |
| 营业场所 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区布新村工业大道2号c401 |
| 负责人 | 曹凤杰 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2013年11月18日 |
| 营业执照注册号 | 440301108345998 |
| 税务登记注册号 | 深税登字440300083865914号 |
| 组织机构代码证 | 08386591-4 |
| 经营范围 | 生物化妆品、保健食品、保健化妆品的配方技术、制造技术的研究开发、咨询服务，销售自行开发的技术成果；化妆品的批发、进出口及相关配套业务。 |
| 名称 | 深圳唯美度生物科技有限公司山西分公司 |
| 营业场所 | 太原市小店区亲贤北街88号长安5号楼B座701 |
| 负责人 | 张晓云 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2013年12月18日 |
| 营业执照注册号 | 140105200106317 |
| 税务登记注册号 | 晋税字40105087066925号 |
| 组织机构代码证 | 08706692-5 |
| 经营范围 | 化妆品的批发、美容美发产品的销售 |
| 公司名称 | 北京唯美光大日用化妆品有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住所 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路26号 |
| 注册资本 | 1,000.00万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈光 |
| 成立日期 | 2012年11月30日 |
| 营业执照注册号 | 110115015431542 |
| 税务登记注册号 | 京税证字110115057311598号 |
| 组织机构代码证 | 05731159-8 |
| 经营范围 | 许可经营项目：制造化妆品项目筹建登记，筹建期内不得开展经营活动；一般经营项目：无 |
| 股东构成 | 北京唯美度持股100.00% |
| 公司名称 | 北京唯美光大科技发展有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺路8号 |
| 注册资本 | 1,000.00万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈光 |
| 成立日期 | 2011年10月14日 |
| 营业执照注册号 | 110115014339674 |
| 税务登记注册号 | 京税证字110115584444106号 |
| 组织机构代码证 | 58444410-6 |
| 经营范围 | 技术开发、咨询、转让、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；销售建筑材料、日用品、机械设备、电子产品、床上用品、化妆品、工艺品；房地产开发 |
| 股东构成 | 北京唯美度持股50.00%；陈光持股50.00% |
| 名称 | 唯美度科技（北京）有限公司朝阳分公司 |
| 营业场所 | 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦A座1105 |
| 负责人 | 陈光 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2012年7月6日 |
| 营业执照注册号 | 110000450210039 |
| 税务登记注册号 | 京税证字110105051447304号 |
| 组织机构代码证 | 05144730-4 |
| 经营范围 | 研究、开发生物化妆品和保健品配方技术、制造技术；研究、开发美容设备；提供自行开发技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；委托生产加工化妆品和保健品，销售总公司生产的化妆品；化妆品、美容设备的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理、专项管理的商品按国家的有关规定办理） |
| 名称 | 唯美度科技（北京）有限公司天津分公司 |
| 营业场所 | 天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-217 |
| 负责人 | 曹凤杰 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2013年4月10日 |
| 营业执照注册号 | 120116000161192 |
| 税务登记注册号 | 津税证字120120066852951号 |
| 组织机构代码证 | 06685295-1 |
| 经营范围 | 研究、开发生物化妆品和保健品配方技术、制造技术；研究、开发美容设备；提供自行开发技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；委托生产加工化妆品和保健品，销售自产化妆品；化妆品、美容设备的批发、进出口业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） |
| 名称 | 唯美度科技（北京）有限公司滨海新区分公司 |
| 营业场所 | 天津市滨海新区旅游区滨旅产业园13号楼五层第543-7房间 |
| 负责人 | 曹凤杰 |
| 公司类型 | 企业非法人 |
| 成立日期 | 2013年7月31日 |
| 营业执照注册号 | 120116400010483 |
| 税务登记注册号 | 税字120120075900492号 |
| 组织机构代码证 | 07590049-2 |
| 经营范围 | 研究、开发生物化妆品和保健品配方技术、制造技术；研究、开发美容设备；提供自行研发技术的技术服务、技术咨询、技术转让；委托生产加工化妆品和保健品；销售自产化妆品；化妆品、美容设备的批发、进出口业务。（一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭许可文件、证件经营） |
| 岗位情况 | 人数 | 比例 |
| 生产人员 | 22 | 8.80% |
| 技术人员 | 45 | 18.00% |
| 销售人员 | 89 | 35.60% |
| 管理人员 | 31 | 12.40% |
| 其他人员 | 63 | 25.20% |
| 合 计 | 250 | 100.00% |
| 学历情况 | 人数 | 比例 |
| 本科及以上 | 64 | 25.60% |
| 专科 | 75 | 30.00% |
| 其他 | 111 | 44.40% |
| 合 计 | 250 | 100.00% |
| 年龄区间 | 人数 | 比例 |
| 30岁以下（含30岁） | 151 | 29.04% |
| 31-40岁（含31岁） | 60 | 11.54% |
| 41-50岁（含41岁） | 35 | 6.73% |
| 51岁以上（含51岁） | 4 | 0.77% |
| 合 计 | 250 | 48.08% |
| 姓名 | 职务 | 直接持股比例 | ||
| 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | ||
| 陈光 | 董事长兼总经理 | 36.68% | 37.91% | 41.80% |
| 刘东辉 | 董事 | 30.01% | 31.02% | 34.20% |
| 姓名 | 职务 | 对外投资单位 | 持股比例 |
| 陈光 | 董事长兼总经理 | 唯美光大科技 | 50.00% |
| 唯美度投资 | 55.00% | ||
| 唯美度控股 | 间接控制 | ||
| 唯美度国际 | 间接控制 | ||
| 昆朋之晨 | 49.00% | ||
| 众智诚（北京）文化发展有限公司 | 14.00% | ||
| 刘东辉 | 董事 | 唯美度投资 | 45.00% |
| 唯美度控股 | 间接控制 | ||
| 唯美度国际 | 间接控制 | ||
| 昆朋之晨 | 51.00% | ||
| 傅忠红 | 董事 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 1.00% |
| 曲宁 | 副总经理 | 北京金器时代文化发展有限公司 | 80.00% |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 2013年度 |
| 1 | 陈光 | 董事长兼总经理 | 24.00 |
| 2 | 刘东辉 | 董事 | 24.00 |
| 3 | 刘明辉 | 董事 | - |
| 4 | 郭春兰 | 董事 | 6.00 |
| 5 | 傅忠红 | 董事 | - |
| 6 | 盛美田 | 监事 | 6.00 |
| 7 | 曲宁 | 副总经理 | 24.00 |
| 8 | 曹凤杰 | 副总经理 | 15.60 |
| 9 | 韩蕊蕊 | 副总经理 | 18.00 |
| 10 | 张晓茹 | 财务负责人 | 15.60 |
| 11 | 谢名贵 | 核心技术人员 | 9.60 |
| 姓名 | 职务 | 兼职单位 | 兼职情况 | 兼职单位与北京唯美度关系 |
| 陈光 | 董事长兼总经理 | 唯美光大日化 | 执行董事 | 子公司 |
| 唯美光大科技 | 执行董事 | 子公司 | ||
| 昆朋之晨 | 监事 | 同一控制 | ||
| 深圳唯美度 | 执行董事 | 子公司 | ||
| 深圳唯美度成都分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 北京唯美度朝阳分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 唯美度控股 | 董事 | 同一控制 | ||
| 唯美度投资 | 董事 | 同一控制 | ||
| 唯美度国际 | 董事 | 同一控制 | ||
| 刘东辉 | 董事 | 唯美光大日化 | 监事 | 子公司 |
| 唯美光大科技 | 监事 | 子公司 | ||
| 昆朋之晨 | 执行董事 | 同一控制 | ||
| 深圳唯美度 | 监事 | 子公司 | ||
| 刘明辉 | 董事 | 中华女子学院 | 教授 | 无 |
| 北京市道融律师事务所 | 律师 | 无 | ||
| 傅忠红 | 董事 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 副总裁 | 公司股东 |
| 曹凤杰 | 副总经理 | 天津唯美度 | 执行董事 | 子公司 |
| 西藏唯美度 | 执行董事 | 子公司 | ||
| 深圳唯美度滨海新区分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 深圳唯美度北京分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 深圳唯美度天津分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 北京唯美度天津分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 北京唯美度滨海新区分公司 | 负责人 | 分公司 | ||
| 曲宁 | 副总经理 | 北京金器时代文化发展有限公司 | 总经理 | 无 |
| 张晓茹 | 财务负责人 | 天津唯美度 | 监事 | 子公司 |
| 西藏唯美度 | 监事 | 子公司 |
| 项目 | 2014年6月30日 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 4,078.19 |
| 应收账款 | 1,913.90 |
| 预付款项 | 3,150.37 |
| 其他应收款 | 8,291.00 |
| 存货 | 2,980.80 |
| 流动资产合计 | 20,414.26 |
| 非流动资产： | |
| 固定资产 | 7,329.23 |
| 在建工程 | 32.81 |
| 无形资产 | 1,408.51 |
| 长期待摊费用 | 5,300.99 |
| 递延所得税资产 | 57.57 |
| 其他非流动资产 | 2,120.00 |
| 非流动资产合计 | 16,249.10 |
| 资产总计 | 36,663.35 |
| 项目 | 2014年6月30日 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 440.00 |
| 应付账款 | 869.25 |
| 预收款项 | 919.90 |
| 应付职工薪酬 | 103.22 |
| 应交税费 | 2,188.84 |
| 应付股利 | 734.40 |
| 其他应付款 | 658.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,385.00 |
| 流动负债合计 | 14,299.37 |
| 非流动负债合计 | - |
| 负债合计 | 14,299.37 |
| 项目 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | 2011.12.31 |
| 流动资产 | 22,465.39 | 22,163.59 | 14,822.72 |
| 非流动资产 | 14,206.40 | 10,045.83 | 6,030.80 |
| 资产总额 | 36,671.78 | 32,209.42 | 20,853.52 |
| 流动负债 | 13,149.43 | 5,960.60 | 10,830.77 |
| 非流流动负债 | 385.00 | 8,000.00 | - |
| 负债总额 | 13,534.43 | 13,960.60 | 10,830.77 |
| 所有者权益 | 23,137.35 | 18,248.82 | 10,022.75 |
| 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 18,562.39 | 15,771.88 | 12,557.21 |
| 营业成本 | 5,499.99 | 4,334.54 | 3,090.85 |
| 营业利润 | 5,406.89 | 4,986.54 | 3,328.82 |
| 利润总额 | 5,456.62 | 5,041.32 | 3,330.41 |
| 净利润 | 4,888.54 | 4,303.42 | 3,277.52 |