证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-030

  浙江亿利达风机股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议的通知

本公司于 2014年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年9月11日（星期四）下午14：30。

（2）网络投票时间：2014年9月10日—2014年9月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年9月10日15：00至2014年9月11日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事江澜先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》等规定。

二.会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7 人，代表股份数204,017,600股，占公司总股份的75.0037%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数204,010,000股，占公司总股份的75.0009%；参与网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份7,600股，占公司总股份的0.0028%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议程的1项议案进行了表决，表决结果如下：

1、《关于再次延长部分募集资金项目建设期的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	204,017,600	204,010,000	7,600	0	99.9963%

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，总有效表决股份数204,017,600股，同意204,010,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对7,600股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%。其中现场投票同意204,010,000股，网络投票反对7,600股。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所姜瑞明律师、回晓蕊律师对本次股东大会见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江亿利达风机股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二O一四年九月十一日