证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2014-021

福建龙净环保股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年9月11日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开通知于2014年9月1日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长周苏华先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人，监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事吴京荣、黄炜、陈泽民先生、余莲凤女士为公司员工持股计划参与人，上述4名关联董事回避表决，其余5名董事均参与表决。

公司独立董事对《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》发表了独立意见。

《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》全文刊登在2014 年 9月12日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需经股东大会审议通过。

二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事吴京荣、黄炜、陈泽民先生、余莲凤女士为公司员工持股计划参与人，上述4名关联董事回避表决，其余5名董事均参与表决。

公司独立董事对《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》发表了独立意见。

《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》全文刊登在2014 年 9月12日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事吴京荣、黄炜、陈泽民先生、余莲凤女士为公司员工持股计划参与人，上述4名关联董事回避表决，其余5名董事均参与表决。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。具体授权事项如下：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

（四）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定。

（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。详见同日公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2014年9 月 11日

证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2014-022

福建龙净环保股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2014年9月11日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室举行。会议召开的通知于2014年9月1日以书面方式送达各监事。由监事会召集人张岩先生主持。本次应出席会议监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定。经审议通过如下决议：

一、审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会主席张岩先生为公司员工持股计划参与人，已回避表决，其余2名监事参与表决。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：

（一）实施员工持股计划有利于公司体制创新，实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力；有助于进一步完善公司治理结构，确保公司长期、健康、稳定可持续发展；有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚。

（二）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（三）员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。

《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》全文刊登在2014年9 月 12 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于核查公司员工持股计划(草案)持有人名单及份额的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会主席张岩先生为公司员工持股计划参与人，已回避表决，其余2名监事均参与表决。

监事会对公司员工持股计划持有人名单及份额进行核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2014年 9 月 11日

证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2014-023

福建龙净环保股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年9月11日在福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室以现场方式召开，会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。具体内容如下：

重要内容提示

●会议召开时间：2014年10月10日下午14:30

●股权登记日：2014年9月30日

●会议方式：现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间：2014年10月10日下午14:30 。

网络投票时间：2014年10月10日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

现场会议召开地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室。

表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》；

2、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果单独计票并予以披露。

三、会议出席对象

1、2014年9月30日下午交易结束时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师。

四、其他说明

1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；

2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、参加现场会议的登记办法

1、符合上述条件的股东请于2014年10月10日上午11：30点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

六、其他事项

公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288传 真：0597-2237446

联 系 人：卢珍丽、邓勇强

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2014年9月11日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表 决 意 见 （以同意、反对、弃权形式填写）
1	《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》
2	《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）

委托人签名（单位盖公章）：

委托人身份证号码（单位营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名 ： 受托人身份证号码：

委托日期：

（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议项数量
738388	龙净投票	3

2、表决议案

议案序号	议案内容			对应申报价格
总议案				99.00元
1	《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》			1.00元
2	《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》			2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			3.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

（1）股权登记日持“龙净环保”的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	99.00元	1股

（2）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00元	1股

（3）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00元	2股

（4）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738388	买入	1.00元	3股

二、投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2014-024

福建龙净环保股份有限公司

关于公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：龙净环保，证券代码：600388）自2014年9月4日开市起停牌。（详见2014年9月4日公司刊登于上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报的《关于公司股票临时停牌的公告》）

现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行了审议，并于2014年9月12日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年9月12日开市时复牌。敬请广大投资者关注2014年9月12日公司发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2014年9月11日