证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2014-27

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、 会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年9月11日（周四）下午14:00

  网络投票时间：2014年9月10日（周三）至2014年9月11日（周四）

  其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日（周四）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日（周三）下午15:00至2014年9月11日（周四）下午15:00任意时间

  2、 股权登记日：2014年9月5日（周五）

  3、 现场会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室

  4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人：公司董事会

  6、 会议主持人：董事长刘冀鲁先生

  7、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议出席情况

  1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，所持（代表）股份数50,050,151股，占公司有表决权股份总数的64.3064%。

  2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份49,852,651股，占公司总股本的64.0526%。

  3、 网络投票情况：通过网络投票的股东共6名，所持（代表）股份数197,500股，占公司有表决权股份总数的0.2538％。

  4、 公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、 提案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。

  表决结果为：赞成49,961,951股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.8238%；反对88,200股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.1762%；弃权0股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

  表决结果为：赞成49,961,951股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.8238%；反对1,300股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.0026%；弃权86,900股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.1736%。

  3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果为：赞成49,961,951股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.8238%；反对1,300股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.0026%；弃权86,900股，占公司出席会议的有表决权股份总数的0.1736%。

  四、 律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所律师梁岸、陈志生到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、 备查文件

  1、 公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、 广东君信律师事务所关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月11日