证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-061

  华泰证券股份有限公司

  关于王全洲独立董事任职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年8月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会和审计委员会成员的议案》，同意王全洲为公司第三届董事会审计委员会成员及审计委员会主任委员（召集人），待王全洲作为公司第三届董事会独立董事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格后，王全洲将接替王世定履行公司第三届董事会独立董事职责及董事会审计委员会主任委员（召集人）职责（详见2014年8月9日公司第三届董事会第七次会议决议公告（临2014-052））。

  2014年8月25日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事成员的议案》，会议选举王全洲为公司第三届董事会独立董事，并明确：待王全洲取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格后，王全洲将接替王世定履行公司第三届董事会独立董事职责（详见2014年8月26日公司2014年第三次临时股东大会决议公告（临2014-056））。

  2014年9月11日，公司收到江苏证监局《关于王全洲证券公司独立董事任职资格的批复（苏证监机构字[2014]404号）》。根据相关规定及公司2014年第三次临时股东大会决议，自即日起，王全洲接替王世定履行公司第三届董事会独立董事职责及董事会审计委员会主任委员（召集人）职责，任期至本届董事会任期结束。

  公司及公司董事会对王世定先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

  特此公告。

  附件：王全洲先生简历

  华泰证券股份有限公司董事会

  2014年9月12日

  附件：

  王全洲先生简历

  王全洲，1959年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任北京市财政局会计处副处长、北京会计公司总经理（正处级）、北京注册会计师协会副会长、北京资产评估师协会副会长，现任北京兴华会计师事务所董事长。