证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-031

  长江投资实业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议时间：2014年9月11日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2014年9月11日（星期四）9:30—11:30 和13:00—15:00

3、现场会议召开地址：上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人（人）	15
所持有表决权的股份总数（股）	134,266,118
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.6780%
其中：出席现场会议的股东人数（人）	15
所持有表决权的股份总数（股）	134,266,118
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.6780%
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0000%

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人（任建标独立董事委托郭建独立董事）；公司在任监事5人，出席2人（舒锋、熊红斌、朱贤峰监事因公务未能出席会议）；董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
普通决议
1	关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案	134,266,118	100 %	0	0%	0	0%	是
2	关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案	134,266,118	100 %	0	0%	0	0%	是
3	关于长江投资公司为子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案	134,266,118	100 %	0	0%	0	0%	是
特别决议
4	关于修订《公司章程》的议案	134,266,118	100 %	0	0%	0	0%	是

有关上述议案的详细内容请参见公司2014年9月2日在上海证券交易所网站披露的长江投资公司股东大会资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市万联律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

长江投资公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年9月12日