股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-047

  北京三元食品股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2014年9月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于筹建婴幼儿乳品研发及营养健康评价技术平台北京市工程实验室创新能力建设项目的议案》；

  为实现公司发展规划、满足市场对婴幼儿产品的营养与安全健康需求，公司拟投资建设“婴幼儿乳品研发及营养健康评价技术平台北京市工程实验室创新能力建设项目”，该项目实施地点拟定为公司工业园技术中心。董事会同意授权经理层对该项目进行可行性研究、方案论证等工作。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2014年9月12日