证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2014-048

  哈工大首创科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

哈工大首创科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月12日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下午14:00时，会议地点为浙江省宁波市海曙区联谊宾馆，网络投票时间为2014年9月12日上午9:30至11:30及下午13:00至15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）	297
所持有表决权的股份总数（股）	60,697,455
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.06
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数（人）	2
所持有表决权的股份数（股）	49,980,410
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.28
2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）	295
所持有表决权的股份数（股）	10,717,045
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.78

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长徐峻先生主持。

（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况

公司在任董事8人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人。独立董事鲁俊生先生和监事孙晓非女士因公请假未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案	60,111,254	99.03%	373,301	0.62%	212,900	0.35%	是

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
1	关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案	10,130,844	94.53%	373,301	3.48%	212,900	1.99%

根据选举结果：赵忆波先生当选为公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。当选董事简历刊登于2014年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所杨钊律师、韦笑律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（杭州）事务所关于哈工大首创科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二○一四年九月十二日