证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-158

  华夏幸福基业股份有限公司2014年第九次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年9月12日下午15:00

召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	954,565,601
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.16
通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份数（股）	3,983,890
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.3

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事兼副总裁胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意 比例	反对票数（股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否 通过
1	关于为下属公司提供担保的议案	950,415,578	99.57%	4,029,023	0.42%	121,000	0.01%	是
2	关于公司及下属子公司提供担保的议案	950,414,178	99.57%	4,029,023	0.42%	122,400	0.01%	是
3	关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	954,198,670	99.96%	244,531	0.03%	122,400	0.01%	是

议案1及议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案3为重大事项，采取中小投资者分别计票。

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	占中小投资者有效表决权 比例	反对票数（股）	占中小投资者有效表决权 比例	弃权票数 （股）	占中小投资者有效表决权 比例
3	关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	89,762,111	99.59%	244,531	0.27%	122,400	0.14%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年9月13日