证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-049号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》在2014年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、股东大会的召集人：公司董事会。

  2、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2014年9月12日（星期五）下午14点30分

  网络投票时间为：2014年9月11日—2014年9月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日下午15：00 至2014年9月12日下午15：00 期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼会议室

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共11名，股份总数200,735,000股，占公司股本总数的57.7648%。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份198,985,400股，占公司总股份的57.2613%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）8人，代表股份1,749,600股，占公司总股份的0.5035%。

  公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和黄其阳律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

  五、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》，选举黄健雄先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

  该议案表决结果为：同意200,726,800股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对8,200股，占出席会议有表决权股份总数0.0041%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意1,742,400股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.5316%；反对8,200股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.4684%；弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

  该议案表决结果为：同意200,726,800股，占出席会议有表决权股份总数99.9959%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数0.0003%；弃权7,700股，占出席会议表决权股份总数0.0038%；表决结果为通过。

  六、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月十二日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。