证券代码：６００８９６ 证券简称：中海海盛 公告编号：临２０１４－０３３
中海（海南）海盛船务股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
１、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年９月１２日在海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦２５层公司会议室举行。
２、出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | １４ |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 | ３ |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | １１ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | １７２６１３６４０ |
| 其中：出席现场会议的股东持有股份总数 | １７２０８５２３７ |
| 通过网络投票出席会议的股东持有股份总数 | ５２８４０３ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ２９．６９ |
| 其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 | ２９．６０ |
| 通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例 | ０．０９ |
３、本次会议由翁羿董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
４、公司在任董事８人，出席２人，黄小文董事长、俞曾港董事、葛庆成董事、唐炜董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事５人，出席１人，杨吉贵监事会主席、胡曙光监事、张庆成监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议；蒋飒爽副总经理（主持公司工作）、周邱克副总经理列席了会议。
二、提案审议情况
１、审议并通过了公司关于调整２０１４年度船员租赁日常关联交易预计金额的议案。
同意公司调整２０１４年度船员租赁日常关联交易预计金额为１２３００万元。
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| １２２８２７３７ | ９５．８８ | ３６４３００ | ２．８４ | １６４１０３ | １．２８ | 是 |
中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份１５９８０２５００股，占公司总股本的２７．４９％，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。
其中，中小投资者即单独或合计持股５％以下股东表决情况：
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| １２２８２７３７ | ９５．８８ | ３６４３００ | ２．８４ | １６４１０３ | １．２８ | 是 |
２、审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》的议案。
同意公司与中国海运（集团）总公司签订《统借统还协议》。
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| １２２８２７３７ | ９５．８８ | ３６４３００ | ２．８４ | １６４１０３ | １．２８ | 是 |
中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份１５９８０２５００股，占公司总股本的２７．４９％，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。
其中，中小投资者即单独或合计持股５％以下股东表决情况：
| 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| １２２８２７３７ | ９５．８８ | ３６４３００ | ２．８４ | １６４１０３ | １．２８ | 是 |
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、上网公告附件
海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二０一四年九月十二日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议