证券代码：600525    股票简称：长园集团   编号： 2014062

  长园集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2014年9月12日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟增持深圳市星源材质科技股份有限公司3.89%股权的议案》，同意公司全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司以6,300万元的价格收购苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）合计持有的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）共计350万股的股份，占其总股本的比例为3.89%，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。此次增持完成后，拉萨市长园盈佳投资有限公司将合计持有星源材质5,685,725股的股份，占其总股本的比例为6.32%。

  此次的收购价格仍参照上次收购价格的确定依据，以星源材质历史盈利能力为基础，并考虑其行业地位、发展潜力、IPO上市后退出获利等因素最终协商确定的。

  星源材质成立于2003年9月，注册资本为9,000万元人民币，专业从事锂离子电池隔膜研发、生产、销售及服务，是新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。星源材质拥有完全的自主知识产权，目前生产的锂离子电池隔膜主要分为动力类锂离子电池隔膜和数码类锂离子电池隔膜两大类别，广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

  星源材质的锂离子电池隔膜产品属于电池材料领域技术门槛较高、市场前景较好的产品，目前高端市场被国外产品垄断，未来随着全球动力电池市场的增长和逐步替代进口，星源材质的市场份额将逐步提高，同时其产品与公司子公司长园维安的PTC产品具有同一客户群体。通过参股星源材质，可共享客户资源，加快市场响应速度，进一步拓展数码领域市场，同时布局未来动力电池市场，实现经营协同效应。此外，星源材质如完成IPO上市，公司可以获得上市溢价增值。

  表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告！

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一四年九月十二日