证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014临-36

  西安航空动力股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2014年9月12日（星期五）14:15；网络投票时间为2014年9月12日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00。

（二）召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎酒店会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）出席情况：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式）	21
所持有表决权的股份总数（股）	1,209,849,306
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.08
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	742,499
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

（五）表决方式：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（六）会议主持人：本次股东大会由公司董事、董事会秘书赵岳先生主持。

（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席2人，董事、董秘赵岳先生出席并主持会议，独立董事梁工谦先生出席会议，董事长庞为先生、副董事长张民生先生、董事宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、邱国新先生、高敢先生，独立董事池耀宗先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士因工作原因无法出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席1人，监事杨玉堂先生出席会议，监事会主席杨先锋先生、监事苏萍女士、杨继业先生、王文强先生因工作原因无法出席本次股东大会。公司总会计师穆雅石先生列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成股份数	赞成 比例	反对股份数	反对 比例	弃权股份数	弃权 比例	是否通过
1	《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》	97,924,988	99.74	257,212	0.26	0	0	是
2	《关于对子公司及子公司参股公司提供担保的议案》	1,209,592,359	99.98	255,447	0.02	1,500	0	是

其中，中小投资者投票情况为：

议案1：同意97,924,988股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.74%；反对257,212股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.26%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案2：同意139,790,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.82%；反对255,447股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.18%；弃权1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所上海分所黄小雨律师、许瑞芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、西安航空动力股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于西安航空动力股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

西安航空动力股份有限公司

董事会

2014年9月12日