证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014049

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于2014年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、召开会议的基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议召开时间：2014 年9月12日（周五）14:00

  3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

  4、股权登记日：2014年 9月10日

  5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室

  6、主持人：高学明先生

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）共15人，代表股份313,225,765股，占公司有表决权总股份的65.1739%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）12名，代表有表决权股份313,201,765股，占公司总股本的65.1689%；通过网络投票的股东3 名，代表有表决权股份24,000股，占公司总股本的0.0050％。

  本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

  三、会议审议事项：

  1、审议通过《公司关于修订公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意313,206,765股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9939%，反对10,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%，弃权8,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%。

  2、审议通过《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

  表决结果：同意313,206,765股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9939%，反对10,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%，弃权8,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%。

  四、律师见证情况

  本所律师认为，公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  律师事务所名称：北京市大成律师事务所

  律师： 王文全、宋珂

  特此公告

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2014月9日13日