证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2014-031

宝鸡钛业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

2014 年9月 12 日下午 14:30 时，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司）2014年第二次临时股东大会现场会议在宝钛宾馆七楼会议室召开。网络投票时间为 2014年9 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	237399430
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.18
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	70500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

（三）本次会议由公司董事会召集，由董事长邹武装先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事、监事出席了会议；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决

结果如下：

(一)、《关于公司董事会换届选举的议案》。股东大会以累积投票制差额选举邹武装先生、王文生先生、霍学杰先生、唐炜女士、贾栓孝先生、雷让岐先生、曹春晓先生、张克东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司第六届董事会董事，其中曹春晓先生、张克东先生、万学国先生、刘羽寅女士为公司独立董事。第六届董事会任期三年，任期自2014年9月15日起至2017年9月14日止。表决结果如下：

1、邹武装先生，获得的表决权数为237400530 ，当选为公司董事；

2、王文生先生，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司董事；

3、霍学杰先生，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司董事；

4、唐 炜女士，获得的表决权数为 237328930 ，当选为公司董事；

5、贾栓孝先生，获得的表决权数为 237328930 ，当选为公司董事；

6、雷让岐先生，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司董事；

7、曹春晓先生，获得的表决权数为 237328930 ，当选为公司独立董事；

8、张克东先生，获得的表决权数为 237328930 ，当选为公司独立董事；

9、万学国先生，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司独立董事；

10、刘羽寅女士，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司独立董事；

上述当选董事得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份的二分之一。

（二）、《关于公司监事会换届选举的议案》。股东大会以累积投票制差额选举白林让先生、申占鑫先生、姜晓鹏先生为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事陈战乾先生、冯永琦先生共同组成公司第六届监事会，本届监事会任期三年，任期自2014年9月15日起至2017年9月14日止。

表决结果如下：

1、白林让先生，获得的表决权数为237394530 ，当选为公司股东代表监事；

2、申占鑫先生，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司股东代表监事；

3、姜晓鹏先生，获得的表决权数为237328930 ，当选为公司股东代表监事；

上述当选股东代表监事得票数均超过出席股东大会股东所持表决权股份的二分之一。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬律师事务所张翠雨律师、范会琼律师现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、上网公告附件

公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二O一四年九月十三日

证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2014－032

宝鸡钛业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2014年9月12日在宝钛宾馆七楼会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事10人，实际出席10人。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议分别由董事霍学杰先生和董事长邹武装先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以10票同意，0 票反对，0票弃权，选举邹武装先生为公司董事长，以10票同意，0 票反对，0票弃权，选举王文生先生为公司副董事长。

2、以10票同意，0 票反对，0票弃权，聘任贾栓孝先生为公司总经理；以10票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郑海山先生为董事会秘书，以10票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任任鑫先生为证券事务代表。

3、以10票同意，0 票反对，0票弃权，聘任张延东先生为公司副总经理；以10同意，0 票反对，0 票弃权，聘任杨晓明先生为公司副总经理；以10同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王韦琪先生为公司副总经理；以10同意，0 票反对，0 票弃权，聘任赵建民先生为公司副总经理；以10票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任郑海山先生为公司总会计师（财务负责人）。

以上各职务任期均为三年，时间自2014年9月15日起至2017年9月14日止。

4、以10票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：

(1)战略委员会：

主任委员：邹武装

成 员：王文生、霍学杰、唐炜、刘羽寅、贾栓孝、雷让岐；

（2）提名委员会：

主任委员：万学国

成 员：王文生、唐炜、曹春晓、张克东；

（3）审计委员会：

主任委员：张克东

成 员：霍学杰、万学国、曹春晓、雷让岐；

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：曹春晓

成 员：张克东、刘羽寅、贾栓孝。

特此公告

附：1、公司总经理、副总经理简历

2、董事会秘书、证券事务代表简历

3、公司总会计师（财务负责人）简历

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十三日

附件：

1、公司总经理、副总经理简历

（1）总经理简历

贾栓孝先生，1962年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事，宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

（2）副总经理简历

张延东先生，1962年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

杨晓明先生，1956年出生，大普学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂外贸处副处长、处长、宝鸡钛业股份有限公司外贸处（部）处长、西北有色金属研究院西部钛业有限公司市场营销部经理、总经理助理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

王韦琪先生，1962年8月生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师、宝鸡有色金属加工厂五分厂技术科工艺员、开发科科长、助理工程师、工程师，宝鸡有色金属加工厂科技部科研试制科科长、高级工程师、宝钛集团有限公司科技部副主任、副总工程师兼科技部主任、总工艺师、宝钛研究院副院长等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

赵建民先生，1960年出生，大学学历，高级经济师。曾任宝鸡特种金属有限责任公司十三车间副主任、主任，宝鸡特种金属有限责任公司执行董事、副总经理（主持工作）、宝钛集团有限公司物资处处长、宝钛股份供应部主任、销售部主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

2、董事会秘书、证券事务代表简历

（1）董事会秘书简历

郑海山先生， 1964年出生，大学学历，高级会计师。曾任宝鸡有色金属加工厂财务部副主任、宝鸡钛业股份有限公司财务部主任、证券事务代表、宝鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）。

（2）证券事务代表简历

任鑫先生， 1963年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室副主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

3、公司总会计师（财务负责人）简历

郑海山先生简历，见董事会秘书简历。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-033

宝鸡钛业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2014年9月12日在宝钛宾馆六楼会议室召开公司第六届监事会第一次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由本次会议召集人申占鑫先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致审议表决通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举白林让先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自2014年9月15日起至2017年9月14日止。（白林让先生简历详见附件）

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一四年九月十三日

附件：第六届监事会主席简历

白林让先生，1957年出生，研究生文化，高级经济师。曾任宝鸡有色金属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任（兼）、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记等职。现任宝钛集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问、上海钛坦金属材料厂董事、宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会主席。