证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-032号

  大湖水殖股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年9月1日以送达和传真方式发出。会议于2014年9月11日以通讯表决方式召开。公司董事5人，关联董事罗订坤先生回避表决，实际表决董事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：

  审议通过了关于购买办公用房的议案。

  为了有效改善办公环境，提升公司形象，增强员工荣誉感与责任感，提高工作效率，公司同意购买湖南泓鑫置业有限公司“泓鑫·名都桃林”6号商务楼20、21、22层办公楼，面积3631.44平方米，金额22,628,036元。

  由于湖南泓鑫置业有限公司为本公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司的控股子公司，本次购买行为构成关联交易。详见关联交易公告。

  同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月12日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-033号

  大湖水殖股份有限公司

  关于购买资产关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、交易内容

  本公司购买湖南泓鑫置业有限公司（以下简称“泓鑫置业”）开发的位于常德市建设东路348号的“泓鑫·名都桃林”6号商务楼20、21、22层房产，建筑面积3631.44平方米，用途为办公用房，总金额22,628,036元。

  2、构成关联交易的原因

  本公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司持有本公司94,778,995股，占22.19%，泓鑫置业为其控股子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本次向泓鑫置业购买房产构成关联交易，不构成重大关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议，不需经其他有关部门批准。

  3、关联交易投票回避表决情况

  董事会对此关联交易议案表决时，关联董事罗订坤先生已回避，未参与表决。

  4、交易对公司的影响

  本次交易将改变以往租用办公场地的状况，有效改善办公环境，提升公司形象，增强员工荣誉感与责任感，提高工作效率，有利于公司健康可持续发展。本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司经营业绩不会造成重大影响。

  5、过去12个月本公司与泓鑫置业未发生关联交易。

  一、关联交易概述

  2014年9月11日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于购买办公用房的议案。由于泓鑫置业为本公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司的控股子公司，本次购买行为构成了关联交易。该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

  2014年9月11日公司与泓鑫置业签定了《常德市商品房买卖合同》，购买泓鑫置业开发的位于常德市武陵区建设东路348号泓鑫·名都桃林6号商务楼20、21、22层，建筑面积为3631.44平方米的办公用房，购买总价款为22,628,036元。

  二、关联方介绍

  公司名称：湖南泓鑫置业有限公司

  注册号：430700000021939

  公司地址：常德市武陵区城西办事处朝阳路居委会武陵大道197号4栋2楼

  法人代表：杨瑞奇

  注册资本：人民币6810万元

  业务范围：房地产开发、销售（按资质等级范围经营），建筑材料购销。

  截止2013年12月31日，泓鑫置业总资产459,570,543.15元，净资产59,975,713.24元，2013年度实现营业收入为36,613,426元。

  三、关联交易标的基本情况

  本次交易标的为泓鑫置业开发的位于常德市武陵区建设东路，紧邻常德市商业步行街黄金地段的“泓鑫·名都桃林”6号商务楼20、21、22层办公楼。“泓鑫·名都桃林”小区遵循绿色、环保、节能、低耗的设计原则，形成了高尚、生态、健康型社区，小区建筑密度低、物业管理规范、人文素质较高、交通便利、利于出行，是上佳的办公场所。泓鑫置业已免费安装应由业主承担的中央空调及内部管网，免费提供楼顶巨幅广告位，已免费提供“泓鑫·名都桃林”6号楼20、21、22层办公楼供本公司使用近一年，本公司已实际使用该物业。

  四、交易的主要内容和定价政策

  本公司聘请北京京都中新资产评估有限公司对拟购房产进行评估，并出具京都中新评报字[2014]号第0106号资产评估报告，采用收益法、市场比较法为评估基本方法，评估基准日为2014年8月26日，评估值23,283,000元。泓鑫置业在当地房产部门备案价格为24,331,221.20元。经协商，双方同意成交价格为22,628,036元，低于评估值和备案价格。

  上述房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利。不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  2014年9月11日，公司与泓鑫置业签署了《常德市商品房买卖合同》，购买“泓鑫·名都桃林”6号商务楼20、21、22层办公楼，总面积3631.44平方米，平均单价6231.147元/平方米，总价22,628,036元。支付方式为现金，支付期限为董事会审议通过并签订购买合同后支付。

  五、交易目的及对上市公司的影响

  本次交易将改变以往租用办公场地的状况，有效改善办公环境，提升公司形象，增强员工荣誉感与责任感，提高工作效率，有利于公司健康可持续发展。本次交易未损害公司中小股东的利益，对公司经营业绩不会造成重大影响。

  六、独立董事的意见

  公司独立董事张慧、林依群对本次关联交易发表如下独立意见：本次关联交易决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，在董事会表决该项议案时，关联董事回避表决。本次交易是公司发展所需，定价符合市场原则，有利于公司战略发展目标的实现。本次关联交易未损害公司及全体股东的利益。

  七、备查文件

  1、大湖水殖股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、《常德市商品房买卖合同》。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月12日