股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2014-031

  宁波均胜电子股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年9月15日上午10:00在公司四楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	431,561,791
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.84
通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	4,796,439
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.75

（三）本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽源均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，独立董事蒋志伟先生、赵大东先生以及黄鹏先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例 （%）	票数 （股）	反对比例 （%）	弃权票数 （股）	比例 （%）	是否通过
1	《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》	433,572,176	99.36	0	0	2,786,054	0.64	是
2	《关于修订<公司章程>的议案》	433,569,176	99.36	0	0	2,789,054	0.64	是
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	433,569,176	99.36	0	0	2,789,054	0.64	是

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于 5%的股东）表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例 （%）	票数 （股）	反对比例 （%）	弃权票数 （股）	比例 （%）	是否通过
1	《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》	33,321,890	92.28	0	0	2,786,054	7.72	是
2	《关于修订<公司章程>的议案》	33,318,890	92.28	0	0	2,789,054	7.72	是
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	33,318,890	92.28	0	0	2,789,054	7.72	是

上述议案均获得出席会议股东及股东代理人审议通过，其中议案2 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师见证并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2014年9月16日