本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2014年9月15日13:30

  网络投票时间：2014年9月14日－2014年9月15日

  其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年9月15日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月14日15:00－9月15日15:00

  （二）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长 朱卫军

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共422人，代表股份数425,717,814股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的29.77%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10名，代表股份数291,696,788股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的20.40%；参加本次股东大会网络投票的股东412名，代表股份数134,021,026股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的9.37%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所张静、徐丽律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  （一）关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案

  公司控股股东海航资本集团有限公司为本议案的关联股东，其所持本公司股份285,776,423股回避了对本议案的表决。

  同意123,168,767股，占出席会议有表决权股份的88.01%；反对14,374,915股，占出席会议有表决权股份的10.27%；弃权2,397,709股，占出席会议有表决权股份的1.71%。

  其中，中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）的投票情况为：同意123,168,767股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的88.01%；反对14,374,915股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的10.27%；弃权2,397,709股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的1.71%。

  表决结果：股东大会通过。

  （二）关于续聘会计师事务所的议案

  同意409,304,459股，占出席会议有表决权股份的96.14%；反对12,907,467股，占出席会议有表决权股份的3.03%；弃权3,505,888股，占出席会议有表决权股份的0.82%。

  其中，中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）的投票情况为：同意123,528,036 股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的88.27%；反对12,907,467股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的9.22%；弃权3,505,888股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的2.51%。

  表决结果：股东大会通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2.律师姓名：张静、徐丽

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

  特此公告。

  亿城投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月十六日

  证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-059

  亿城投资集团股份有限公司

  二Ｏ一四年第三次临时股东大会决议公告