2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2014-050
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
1.现场会议召开时间:2014年9月15日上午10:30时
2.网络投票时间为: 2014年9月15日上午9:30—11:30
下午13:00—15:00
3.会议地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室
(二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
所持有表决权的股份总数(股) | 152,005,597 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.22 |
其中:1、出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 151,777,697 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.14 |
2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 7 |
所持有表决权的股份总数(股) | 227,900 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.08 |
(三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集,董事长马晓宏因出公差,不能主持2014年第四次临时股大东会,由半数以上董事推举董事、总经理刘江先生主持本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项审议各项议案,大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下:
序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 同意 比例% | 反对 票数 | 反对 比例% | 弃权 票数 | 弃权 比例% | 是否 通过 |
1. | 审议《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》 | 151,815,197 | 99.87 | 12,400 | 0.01 | 178,000 | 0.12 | 通过 |
2. | 审议《公司关于投资农副产品商贸物流平台建设项目的议案》 | 151,995,597 | 99.99 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.01 | 通过 |
其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况:
序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 同意 比例% | 反对 票数 | 反对 比例% | 弃权 票数 | 弃权 比例% |
1. | 审议《公司关于新赛精纺有限公司保障性住房项目的议案》 | 1,997,365 | 91.30 | 12,400 | 0.57 | 178,000 | 8.13 |
2. | 审议《公司关于投资农副产品商贸物流平台建设项目的议案》 | 2,177,765 | 99.54 | 0 | 0.00 | 10,000 | 0.46 |
三、律师见证情况
1.律师事务所名称:新疆天阳律师事务所
2.律师姓名:常娜娜、邵丽娅
3.律师的结论意见:公司二○一四年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、上网公告附件
1、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2014年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2014年9月16日
● 报备文件
新赛股份2014年第四次临时股东大会决议