山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
第三届董事会第七次会议决议公告
2014-09-16 来源:上海证券报
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-036
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第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2014年9月5日以传真和邮件方式发出,会议于2014年9月12日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生现场出席了会议,郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。
经与会董事表决,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
《截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告》以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2013JNA3003-1”《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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董事会
二〇一四年九月十二日