2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-063
浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间:2014年9月16日下午2:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人:袁安军董事
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共19人,代表股份209,895,475股,占公司有表决权股份总数的43.7407%。
其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)2名,代表股份209,474,174股,占公司有表决权股份总数的43.6529%;通过网络投票表决的股东共17名,代表股份421,301股,占公司有表决权股份总数的0.0878%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》(关联股东回避表决);
表决结果:同意股数5,483,275股,占出席会议股东所持有效表决权的99.2866%,反对股数24,000股,占出席会议股东所持有效表决权的0.4346%,弃权股数15,400股,占出席会议股东所持有效表决权的0.2789%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持有有效表决权股数为5,522,675股,投票表决情况为:同意5,483,275股,占该等股东有效表决权股份数的99.2866%;反对24,000股,占该等股东有效表决权股份数的0.4346%;弃权15,400股,占该等股东有效表决权股份数的0.2789%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2.律师姓名:王海青、柴瑛平
3.结论性意见:公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2014年第四次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2014年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2014年第四次临时股东大会决议;
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二○一四年九月十六日