股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2014-024

贵州钢绳股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

1、时间：

现场会议召开时间：2014年9月16日上午：10:30 ；

网络投票的起止时间：2014年9月16日上午：9:30-11:30，

下午：13:00-15:00 。

2、现场会议召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	109964004
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.87
通过网络投票出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	19864685
占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.11

（三）会议由董事长黄忠渠先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议5人；公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议 。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	增补第五届董事会独立董事
1.01	增补宋蓉为第五届董事会独立董事	109929320	99.97	34684	0.03	0	0	是
1.02	增补余传利为第五届董事会独立董事	109929320	99.97	34684	0.03	0	0	是

其中：参加公司2014年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	增补第五届董事会独立董事
1.01	增补宋蓉为第五届董事会独立董事	5133993	99.40	30999	0.60			是
1.02	增补余传利为第五届董事会独立董事	5133993	99.40	30999	0.60			是

三、公证或者律师见证情况

贵州佳信律师事务所张体宏、吕淑梅律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

披露公告所需报备文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书；

贵州钢绳股份有限公司

2014年9月16日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-025

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会

第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年9月16日，以现场方式在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2014年9月6日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，通过了增补宋蓉女士、余传利先生为公司董事会审计委员会成员的议案。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准余传利先生为董事会审计委员会主任委员。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，通过了增补宋蓉女士、余传利先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

贵州钢绳股份有限公司

二0一四年九月一十六日