（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 委托 价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于修订公司2014年非公开发行股票方案的议案》 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行价格及定价原则 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行数量 | 2.04元 |
| 2.5 | 发行对象及认购方式 | 2.05元 |
| 2.6 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.7 | 未分配利润的安排 | 2.07元 |
| 2.8 | 本次非公开发行股票申请的有效期 | 2.08元 |
| 2.9 | 上市地点 | 2.09元 |
| 2.10 | 募集资金投向 | 2.10元 |
| 3 | 《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于公司本次非公开发行相关的审计报告、评估报告及盈利预测报告》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的议案》 | 11.00元 |
备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决（其中：2.01元代表议案2中子议案1,2.02 元代表议案2中子议案2），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月07日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年10月08日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。
（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）会议联系人：谌婷
联系电话：0745－2828532、2828533
传 真：0745－8689262
电子邮箱：chenting@dakangmuye.com
联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
邮编：418009
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年09月17日
附件：
授 权 委 托 书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 股东名称/姓名 | 股东代理人或授权代表姓名 | 持股数(股) |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意（√） | 反对（×） | 弃权（Ο） | ||
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订公司2014年非公开发行股票方案的议案》 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式 | |||
| 2.3 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.4 | 发行数量 | |||
| 2.5 | 发行对象及认购方式 |
| 2.6 | 限售期 | |||
| 2.7 | 未分配利润的安排 | |||
| 2.8 | 本次非公开发行股票申请的有效期 | |||
| 2.9 | 上市地点 | |||
| 2.10 | 募集资金投向 | |||
| 3 | 《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》 | |||
| 5 | 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司本次非公开发行相关的审计报告、评估报告及盈利预测报告》 | |||
| 8 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | |||
| 9 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性的议案》 | |||
| 10 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》 | |||
| 11 | 《关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的议案》 | |||
| 1、股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。 | ||||
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日