关于为子公司提供担保的公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-050
黑龙江国中水务股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京天地人环保科技有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、湘潭国中污水处理有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京天地人环保科技有限公司提供的担保额为5,000万元，将覆盖原最高额担保合同，为天地人各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权提供担保，截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为6,656.72万元（其中包括在先债权3,656.72万元）；公司为北京中科国益环保工程有限公司提供的担保额为2,000万元，截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为0万元；公司为湘潭国中污水处理有限公司提供的担保额为19,000万元，截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为0万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于2014年9月16日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司董事会同意为全资子公司北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“浦发银行北京开发区支行”）申请的不超过5,000万元的各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权提供连带责任担保，该担保覆盖原最高额担保合同。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为6,656.72万元（其中包括在先债权为3,656.72万元）；
经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司董事会为控股子公司北京中科国益环保工程有限公司（以下简称“中科国益”）拟向浦发银行北京开发区支行申请的1年期2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，公司已实际为其提供的担保余额为0万元。
经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，为控股子公司湘潭国中污水处理有限公司（以下简称“湘潭污水”）拟在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行（以下简称“工商银行湘潭岳塘支行”）申请的10年期19,000万元贷款提供连带责任担保，公司已实际为其提供的担保余额为0万元。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的有关规定，以上担保事项均属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京天地人环保科技有限公司
被担保人名称：北京天地人环保科技有限公司
注册地点：北京市海淀区上地十街1号院2号楼11层1106室
法定代表人：许革
注册资本：13,870万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：普通货运；一般经营项目：技术开发；货物进出口、技术进出口；销售机械设备、电子产品；专业承包。（未取得行政许可的项目除外）（其中知识产权出资为1,860万元）
截至2013年12月31日，天地人资产总额为41,533.60万元，负债总额为9,469.99万元，净资产为32,063.61万元；2013年度天地人实现营业收入32,307.35万元，净利润7,805.10万元。
天地人是公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
2、北京中科国益环保工程有限公司
被担保人名称：北京中科国益环保工程有限公司
注册地点：北京市北京经济技术开发区西环南路18号C座五层501室
法定代表人：周建和
注册资本：6,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：施工总承包、专业承包；环境工程设计（水污染防治工程）专项甲级；环境污染治理设施运营：生活污水甲级、工业废水甲级。一般经营项目：环境设备开发；环境工程咨询、技术开发、环境评估；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、机械设备、五金交电、仪器仪表
截至2013年12月31日，中科国益资产总额为20,388.59万元，负债总额为10,612.42万元，净资产为9,776.17万元；2013年度中科国益实现营业收入6,792.40万元，净利润1,188.59万元。
中科国益是公司的控股子公司。公司对其直接持股的比例为90%。
3、湘潭国中污水处理有限公司
被担保人名称：湘潭国中污水处理有限公司
注册地点：湘潭市九华示范区富洲路98号九华服务大楼1509室
法定代表人：许革
注册资本：12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：污水及中水处理设施的建设、安装、运营与维修；污水集中处理服务；中水销售；水质检验及技术咨询服务；污水处理的研发、利用以及其他与污水处理的业务
截至2013年12月31日，湘潭污水资产总额为12,045.80万元，负债总额为58.98万元，净资产为11,986.82万元；2013年度湘潭污水未实现营业收入，净利润-10.08万元。
湘潭污水是公司的控股子公司。公司对其直接持股的比例为75.81%。
三、担保协议的主要内容
公司尚未与有关银行签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，北京天地人环保科技有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、湘潭国中污水处理有限公司三家被担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。三家被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证三家被担保对象的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
公司独立董事就公司就本次为子公司提供担保事项，发表如下独立意见：北京天地人环保科技有限公司、北京中科国益环保工程有限公司、湘潭国中污水处理有限公司三家被担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。三家被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证三家被担保对象的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意公司为上述三家公司提供担保的相关议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为76,700万元万元（包含本次担保事项），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占2013年12月31日经审计净资产的比例为28.81%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
上网公告附件：
1、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一四年九月十七日
备查文件：
1、 公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、 公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、 天地人营业执照及2013年财务报表；
4、 中科国益营业执照及2013年财务报表；
5、 湘潭污水营业执照及2013年财务报表；
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-051
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议的会议通知及相关资料于2014年9月11日（星期四）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2014年9月16日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一四年九月十七日
备查文件：
1、 第五届董事会第三十二次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-052
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的会议通知及相关资料于2014年9月11日（星期四）以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于2014年9月16日（星期二）以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一四年九月十七日
备查文件：
1、第五届监事会第十八次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。