证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-022

  百隆东方股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2014年9月15日收到公司独立董事俞星先生辞呈，因俞星先生个人原因，希望专注发展其他个人事业，特请求辞去公司独立董事一职，同时辞去公司董事会各专门委员会一切职务。

  由于俞星先生辞任，公司独立董事人数将少于《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》规定之最低人数，公司正在全力物色合适人选，以尽快填补独立董事空缺，在新独立董事就任之前，俞星先生仍将继续履职，俞星先生的辞职报告将在新独立董事就任后生效。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。

  公司董事会对俞星先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  百隆东方股份有限公司董事会

  2014年9月16日

  证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-023

  百隆东方股份有限公司

  关于参加“宁波辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月25日15：00-17：00举行，平台登陆地址为: http://irm.p5w.net 。

  届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告。

  百隆东方股份有限公司董事会

  2014年9月16日