证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－68

  贵州赤天化股份有限公司

  二〇一四年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年9月16日上午8:30在赤水市生产基地综合部二楼会议室召开了2014年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2014年9月16日上午8:30在赤水市生产基地综合部二楼会议室召开，网络投票表决时间为2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

参加本次会议的股东及股东代表共计96人，代表有表决权的股份总数为295,079,560股，占公司2014年9月9日股权登记日总股本(950,392,526股)的31.05％。其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份275,397,269 股，占公司股权登记日总股本的28.98%；参加网络投票的社会公众股股东人数93人，代表股份19,682,291股，占公司股权登记日总股本的2.07%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，董事长周俊生先生主持会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股份数	占出席会议有表决权股份的比例（%）	是否通过	其中：中小投资者同意的股份数	占出席会议中小投资者有表决权股份的比例（%）
1	关于公司拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的议案	22847850	99.16	是	22847850	99.16

表决结果：22,847,850股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数(关联股东回避）的99.16%；75,800股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数(关联股东回避）的0.33%；116,700股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数(关联股东回避）的0.51%。

三、律师见证情况

公司聘请的贵州天一致和律师事务所贾平、王静颖律师对公司本次临时股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、贵州赤天化股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议；

2、贵州天一致和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一四年九月十七日