证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-047

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事江明先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神要求，江明先生决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，江明先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，江明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，江明先生将继续履行独立董事职责。

  公司董事会对江明先生在任职期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  二○一四年九月十六日

  证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2014-048

  安徽鑫龙电器股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李瑾先生递交的书面辞职报告。李瑾先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，李瑾先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，李瑾先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，李瑾先生将继续履行监事职责。

  公司监事会对李瑾先生在任职期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司监事会

  二○一四年九月十六日