股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2014028

  武汉健民药业集团股份有限公司

  二○一四年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  ●本次股东大会无提案否决情况

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间及地点

  武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会于2014年9月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午14：30在公司总部一号会议室召开，网络投票时间为上午9：30–11：30和下午13：00–15：00 。

  （二）会议出席的股东及代理人

  出席会议的股东和股东授权委托代表共计9名，代表股份44,136,519股，占公司总股本的28.77 %。

  其中通过网络投票出席的股东共计3名，代表股份2,804,828 股，占公司股份总数的1.83%。

  其中通过现场和网络出席本次会议的中小投资者共计7名，代表股份3,173,412 股，占公司股份总数的2.07%。

  （三）本次会议由刘勤强董事长主持，会议以记名投票和网络投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司部分董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过“关于增补杜明德先生为公司监事的议案”

  同意票44,136,519股，占出席会议股东有效表决权数的100%；反对票0股，占出席会议股东有效表决权数的0%；弃权票0 股，占出席会议股东有效表决权数的0%。

  其中中小投资者表决情况：

  同意票3,173,412股，占出席会议中小股东有效表决权数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东有效表决权数的0%；弃权票0股，占出席会议中小股东有效表决权数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺、林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。”

  四、上网公告附件

  湖北安格律师事务所关于武汉健民2014年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  二○一四年九月十五日

  股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2014029

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2014年9月10日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，并于2014年9月15日下午16:30在武汉市鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚卫平先生主持,经到会监事充分讨论,形成决议如下：

  1. 关于姚卫平先生辞去公司监事会主席的议案；

  同意票：5 票 弃权票： 0票 反对票：0票

  姚卫平先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，监事会同意姚卫平先生的辞职申请，并对其担任公司监事会主席期间的辛勤工作表示感谢。

  2. 关于选举公司监事会主席的议案。

  同意票：5 票 弃权票： 0票 反对票：0票

  选举杜明德先生为公司监事会主席，杜明德先生简历:

  杜明德，男，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任武汉健民集团世纪药品公司经理，公司供销公司副经理、经理，公司经营公司经理、公司总经理助理，副总裁及董事会秘书，现任公司第七届监事会监事。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年九月十五日