证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-039

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2014年8月28日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2014年9月12日发出了股东大会提示性公告。

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2014年9月16日（星期二）下午14:30时；

网络投票时间为：2014年9月15日—9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月15日下午15:00 至2014年9月16日下午15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室

4、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司副董事长冯小英女士

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数额172,137,587股，占公司总股份数的72.2672%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额172,126,937股，占公司总股份数的72.2628%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额10,650股，占公司总股份数的0.0045%。

4、出席会议的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 7人，代表有表决权的股份数12,845,207 股，占公司总股份数的 5.3927 %。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、 审议通过《关于补选高先超女士为公司董事的议案》；

股东类别	同意票数	比 例 （%）	反对 票数	比 例 （%）	弃 权 票 数	弃 权 比 例(%)	是 否 通 过
全体股东	172,127,587	99.9942	1000	0.0006	9000	0.0052	是
其中：中小股东	12,835,207	99.9221	1000	0.0078	9000	0.0701

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所王锦秀律师、何晶晶律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2014年9月16日