南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

2014-09-18 来源：上海证券报

（上接B36版）

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注：本预案所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

第一章上市公司基本情况

一、上市公司概况

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二、历史沿革及股本变动情况

(一)公司设立及上市情况

1.1988年公司设立

本公司的前身为南通机床股份有限公司，是经南通市人民政府通政复(1988)48号文批准，将南通机床厂的有效资产(不含非经营性资产)以及第三机床厂、锻造厂、第四机床厂中的国有资产作为国家股投入；将原第三机床厂、锻造厂中属于芦泾乡经联会（现更名为芦泾实业有限公司）所享有的资产折股2,827,481.82元作为法人股投入；将第四机床厂中属于八厂乡经联会（现更名为文峰经济开发总公司）所享有的资产折股3,791,122.37元作为法人股投入，于1988年12月21日成立的，设立时初始投资股本金为36,264,140.22元。

2.1994年首次公开发行并上市

公司分别于1993年2月、1993年12月1日和1994年3月14日，收到国家体制改革委员会体改生[1993]39号文、江苏省人民政府苏政复[1993]69号文和中国证券监督管理委员会证监发字[1994]16号文批准，同意公司向社会公众公开发行人民币人普通股2,000万股，每股发行价格3.80元。

1994年5月20日，公司股票在上海证券交易所上市流通，名称为“南通机床股份有限公司（集团）”，简称“南通机床”，股票代码600862，主要从事机床制造及销售。首次公开发行后，公司总股本增加至6,195.99万股，其中控股股东持有3,024.72万股，占比48.82%。

(二)公司上市后的股本变动情况

1996年6月，公司向全体股东按每10股送2股的比例分配，本次利润分配后，公司总股本变为7,435.20万股。

1999年9月，公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例分配，本次利润分配后，公司总股本变为14,870.40万股。

2000年5月，经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]41号文核准，公司以向社会公众公开募集的方式增发人民币普通股5,000万股，每股发行价格13.88元。此次发行后，公司总股本增加至19,870.40万股。

2001年5月，公司向全体股东按每10股转增2股的比例分配，本次利润分配后，公司总股本变为23,844.48万股。

2007年1月12日，公司公布了股权分置改革说明书。2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1股股份为对价，2008年1月18日公司非流通股股东向流通股股东共计支付1,223.68万股的对价，公司总股本未发生变化。

2010年5月，经证监会核发证监许可[2010]515号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式增发8,051.95万股，发行价格7.70元/股。此次发行后，公司总股本增加至31,896.42万股。

2012年1月，公司实施2011年中期每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，本次利润分配后，公司的总股本变为63,792.85万股。

(三)公司目前股本结构情况

截至本预案出具之日，本公司的股权结构为：

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三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

本公司最近三年控股股东均为南通产控，实际控制人均为南通市国资委，未发生控股权变更的情形。

本公司最近三年未筹划或进行过重大资产重组。

四、上市公司主营业务情况

本公司主要从事普通机床、数控机床和加工中心等机床产品的研究、生产和销售，以及房地产开发、销售业务。

在机床业务方面，公司目前的主要产品包括数控车床、立卧式加工中心、龙门加工中心、数控铣床、摇臂万能铣床等，产品主要应用于纺织行业、教育教学和汽车发动机行业。

在房地产业务方面，公司目前仅在南通市内开展了相关房地产开发和销售业务，已开发的项目包括“万濠华府”、“万濠星城”、“翰林府”、“雅学苑”等，子公司江苏致豪具备房地产开发一级资质证书。

五、上市公司最近三年的主要财务指标

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2011、2012年度的审计报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度的审计报告，公司最近三年的主要财务数据及财务指标情况如下：

(一)资产负债表主要数据

单位：万元

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(二)利润表主要数据

单位：万元

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(三)主要财务指标

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六、上市公司控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东

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截至本预案出具之日，南通产控直接和间接持有公司股份23,988.81万股，占公司股本总额的37.60%，其中：南通产控直接持有公司股份11,965.65万股，占公司股本总额的18.76%；通过南通工贸间接持有公司股份12,023.16万股，占公司股本总额的18.85%。

南通产控所持有的本公司股份不存在冻结、质押、托管或者其他使股东权利行使受到限制的情形。

(二)实际控制人基本情况

截至本预案出具之日，公司实际控制人为南通市国资委。

(三)上市公司与控股股东及实际控制人的股权关系

截至本预案出具之日，公司与控股股东及实际控制人的股权关系结构图如下：

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七、上市公司前十大股东

截至2014年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

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第二章交易对方及募集配套资金认购方基本情况

一、出售资产交易对方基本情况

本次出售资产交易对方为南通产控，交易对方基本情况如下：

(一)基本情况

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(二)南通产控与其控股股东、实际控制人权属关系

截至本预案出具之日，南通产控由南通市国资委100%控股。

(三)最近三年主要业务和财务指标

南通产控主要从事南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理等业务，投资领域涵盖化工、机械、医药、纺织、轻工、房地产等实体产业和金融、保险、商贸等现代服务业。

南通产控最近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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(四)主要下属企业情况

截至本预案出具之日，南通产控的主要控股子公司如下表所示：

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(五)与本公司的关联关系

截至本预案出具之日，南通产控直接持有公司股份11,965.65万股，占公司股本总额的18.76%；通过南通工贸间接持有公司股份12,023.16万股，占公司股本总额的18.85%，合计持有公司股份37.60%，为公司控股股东。

(六)南通产控及主要管理人员最近五年受处罚情况

截至本预案出具之日，南通产控已出具书面声明：“本公司及主要管理人员（董事、监事及高级管理人员）最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。”

二、注入资产交易对方基本情况

本次注入资产交易对方为中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航空器材、国管中心、京国发基金等7家法人机构，交易对方基本情况如下：

(一)中航高科技发展有限公司

1.基本情况

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2.中航高科与其控股股东、实际控制人权属关系

截至本预案出具之日，中航高科的权属控制关系如下：

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3.最近三年主要业务和财务指标

中航高科主要从事航空飞行器技术研究、电子设备、机械设备、精密机械、新材料的研究、生产、销售维修服务，及与上述业务相关的技术转让、技术服务。

中航高科最近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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4.主要下属企业情况

截至本预案出具之日，中航高科的主要控股子公司如下表所示：

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5.与本公司的关联关系

截至本预案出具之日，中航高科未向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员，中航高科与本公司之间不存在关联关系。

6.中航高科及主要管理人员最近五年受处罚情况

中航高科已出具书面声明：“本公司及主要管理人员（董事、监事及高级管理人员）最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。”

(二)中国航空工业集团公司北京航空材料研究院

1.基本情况

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2.航材院与其控股股东、实际控制人权属关系

根据国家事业单位登记管理局印制的事证第110000002365号《事业单位法人证书》，航材院为中航工业举办的事业单位。2012年12月25日，中航工业下发《关于由中航高科技发展有限公司对中国航空综合技术研究所等十家单位实施管理的批复》（航空规划【2012】1902号）文件，同意其全资子公司中航高科对中国航空工业集团公司北京航空材料研究院等十家单位实施管理。

综上，截至本预案出具之日，航材院的托管及股权结构如下图所示：

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3.最近三年主要业务和财务指标

航材院主要从事飞机、发动机和直升机用先进材料、工艺、检测评价技术研究，具有高性能材料的小批量生产和高难度重要部件的研制与开发能力，同时承担着大量国家重点科研项目和军民两用技术研发项目。

航材院最近三年经内部审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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4.主要下属企业情况

截至本预案出具之日，航材院的主要子控股公司如下表所示：

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注：优材京航、优材百慕系本次交易过程中，自百慕高科分立设立的新公司，目前相关工商登记手续仍在办理中，上述公司设立后也将成为航材院控股子公司。关于上述公司的具体信息请参见本预案“第六章拟注入标的资产的基本情况”相关内容。

5.与本公司的关联关系

截至本预案出具之日，航材院未向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员，航材院与本公司之间不存在关联关系。

6.航材院及主要管理人员最近五年受处罚情况

航材院已出具书面声明：“本院及主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。”

(三)中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所

1.基本情况

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2.制造所与其控股股东、实际控制人权属关系

根据国家事业单位登记管理局印制的事证第110000002512号《事业单位法人证书》，制造所为中航工业举办的事业单位。2012年12月25日，中航工业下发《关于由中航高科技发展有限公司对中国航空综合技术研究所等十家单位实施管理的批复》（航空规划【2012】1902号）文件，同意其全资子公司中航高科对中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所等十家单位实施管理。

综上，截至本预案出具之日，制造所的托管及股权结构如下图所示：

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3.最近三年主要业务和财务指标

制造所主要从事以航空武器装备制造技术为主的基础研究、技术攻关和专用装备研制，为我国新型飞机、发动机研制和航空工厂的技术改造提供了大量先进制造技术和工艺装备。

制造所最近三年经内部审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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4.主要下属企业情况

截至本预案出具之日，制造所的主要控股子公司如下表所示：

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5.与本公司的关联关系

截至本预案出具之日，制造所未向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员，制造所与本公司之间不存在关联关系。

6.制造所及主要管理人员最近五年受处罚情况

制造所已出具书面声明：“本所及主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。”

(四)中航高科智能测控有限公司

1.基本情况

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2.中航智控与其控股股东、实际控制人权属关系

截至本预案出具之日，中航智控的权属控制关系如下：

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3.最近三年主要业务和财务指标

中航智控主要从事航空和新能源领域的智能技术和航空测控领域和民用测控领域的测控技术的技术研发、产品研制、系统集成等业务，科研成果广泛应用于国防（航空、航天、船舶、兵器等）和民用（煤矿、石化、冶金、交通、新能源等）等领域。

中航智控最近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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4.主要下属企业情况

截至本预案出具之日，中航智控的主要控股子公司如下表所示：

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5.与本公司的关联关系

截至本预案出具之日，中航智控未向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员，中航智控与本公司之间不存在关联关系。

6.中航智控及主要管理人员最近五年受处罚情况

中航智控已出具书面声明：“本公司及主要管理人员（董事、监事及高级管理人员）最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。”

(五)中国航空器材集团公司

1.基本情况

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2.中国航材与其控股股东、实际控制人权属关系

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3.最近三年主要业务和财务指标

中国航材是专门从事飞机采购及航空器材保障业务的专业公司，主要业务涉及飞机批量采购、航空租赁、航材分销与共享、通用航空、航空维修与制造、地面设备与工程、航空培训、航空展览等领域。

中国航材最近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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4.主要下属企业情况

截至本预案出具之日，中国航材的主要控股子公司如下表所示：

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5.与本公司的关联关系

截至本预案出具之日，中国航材未向本公司推荐董事、监事或者高级管理人员，中国航材与本公司之间不存在关联关系。

6.中国航材及主要管理人员最近五年受处罚情况

中国航材已出具书面声明：“本公司及主要管理人员（董事、监事及高级管理人员）最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。”

(六)北京国有资本经营管理中心

1.基本情况

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2.国管中心与其控股股东、实际控制人权属关系

截至本预案出具之日，国管中心的权属控制关系如下：

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3.最近三年主要业务和财务指标

国管中心主要从事北京市的国有资本经营和国有股权管理，是以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资平台。国管中心的职能包括：实现北京市委市政府战略意图的产业投资平台；以市场方式进行资本运作的融资平台；推动国企改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合平台；促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资平台；持有整体上市或主业上市企业的股权管理平台；为企业实施债务重组以及解决历史遗留问题的服务平台。

国管中心最近三年经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

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4.主要下属企业情况

截至本预案出具之日，国管中心的主要控股子公司如下表所示：

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（下转B38版）

通能精机指南通通能精机热加工有限责任公司
拟出售标的资产指通能精机100%股权
拟注入标的资产指中航复材100%股权，优材京航100%股权，优材百慕100%股权
出售资产交易对方指南通产控
注入资产交易对方指中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、国管中心、京国发基金等7家法人机构
募集配套资金认购方指中航高科、艾克天晟、启越新材
盈利预测补偿义务人指中航高科、航材院、中航智控、中国航材等优材百慕公司现有股东
本次交易指南通产控、南通工贸向中航高科无偿划转其持有的本公司15,214.39万股股份（占本公司总股本的23.85%）；公司将全资子公司通能精机100%股权出售给南通产控；公司通过向中航高科等本次注入资产交易对方发行股份，购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权和优材百慕100%股权；公司向中航高科、艾克天晟、启越新材非公开发行股份募集配套资金，拟配套募集资金总额不超过本次交易总额25%
本次交易总额指拟注入标的资产的最终交易价格 + 本次募集配套资金总额
本预案指《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《重组协议》指《中航高科技发展有限公司与南通产业控股集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》
《国有股份无偿划转协议》指《南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司与中航高科技发展有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司之国有股份无偿划转协议》
《重大资产出售协议》指《南通科技投资集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司关于南通通能精机热加工有限公司100%股权之重大资产出售协议》
《定向发行股份购买资产协议》指《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司、北京国有资本经营管理中心、北京京国发股权投资基金（有限合伙）关于南通科技投资集团股份有限公司定向发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》指《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司关于北京优材百慕航空器材有限公司之盈利预测补偿协议》
《股份认购协议》指《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）、北京启越新材股权投资中心（有限合伙）关于南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组配套募集资金之股份认购协议》
《有限合伙协议》指《北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）之合伙协议》及《北京启越新材股权投资中心（有限合伙）之合伙协议》
《公司章程》指《南通科技投资集团股份有限公司章程》
国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会
江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
南通市国资委指南通市人民政府国有资产监督管理委员会
财政部指中华人民共和国财政部
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
北京市工商局指北京市工商行政管理局
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则-26号上市公司重大资产重组申请文件》
定价基准日指本公司审议本次交易预案的第七届董事会2014年第十次会议相关决议公告之日
交割日指各方共同以书面方式分别确定的本次无偿划转股份及拟出售、注入标的资产进行交割的日期，自交割日起相关股份、资产的所有权利、义务和风险发生转移
国有股份无偿划转完成日指本次无偿划转股份登记至中航高科在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日
发行完成日指本次非公开发行的股份登记至中航高科及其他交易对方、募集配套资金认购方在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日
过渡期间指自基准日（不包括）起至交割日（包括）止的期间；在计算拟注入资产有关损益等财务数据时，系指自基准日（不包括）至交割日当月月末的期间
最近三年指 2011年、2012年、2013年
元指如无特别说明，人民币元

公司名称南通科技投资集团股份有限公司
股票上市地上海证券交易所
证券代码 600862
证券简称南通科技
注册地址江苏省南通市港闸区永和路1号
注册资本 63,792.8488万元
法定代表人王建华
营业执照注册号 320600000012923
邮政编码 226011
联系电话 0513-81110523
经营范围许可经营项目：货物运输。一般经营项目：实业投资；机床及零配件的研发、制造、销售；植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，计算机网络有信息技术的开发和应用服务。

股份类型持股数额（万股）比例股权性质
未流通股份 0 0 -
已流通股份 63,792.85 100.00% -
其中：南通工贸 12,023.16 18.85% 国有法人股
南通产控 11,965.65 18.76% 国有法人股
股份总数 63,792.85 100.00% -

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 597,431.47 451,831.92 399,717.37
负债总额 463,344.33 316,491.36 271,055.35
所有者权益合计 134,087.14 135,340.56 128,662.02
归属于母公司所有者权益合计 130,372.04 131,749.94 128,515.13

项目 2013年度 2012年度 2011年度
营业收入 102,162.58 139,718.80 133,155.14
利润总额 5,023.35 11,634.80 17,779.11
净利润 402.41 7,457.91 11,582.96
归属于母公司所有者的净利润 277.94 4,014.17 12,198.75

项目 2013年度 2012年度 2011年度
基本每股收益（元/股） 0.004 0.06 0.19
每股净资产（元/股） 2.04 2.07 4.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.23 -0.38 0.52
资产负债率（%） 77.56 70.05 67.81
加权平均净资产收益率（%） 0.21 3.08 10.02

企业名称南通产业控股集团有限公司
注册地址南通市工农路486号
法定代表人杜永朝
注册资本 128,000万元
成立日期 2005年3月8日
公司类型有限责任公司（国有独资）
经营范围南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁

股东名称股份数（股）持股比例（%）
南通科技工贸投资发展有限公司 12,023.16 18.85
南通产业控股集团有限公司 11,965.65 18.76
厦门国际信托有限公司-塔晶华南虎一号集合资金信托 238.64 0.37
江苏弘业股份有限公司 225.00 0.35
卫曜瑞 215.14 0.34
蒋全龙 177.52 0.28
东方汇理银行 134.03 0.21
吕明芬 122.15 0.19
上海瑞佳市政管线配套工程有限公司 120.00 0.19
吴庆磊 119.32 0.19

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 1,643,456.31 1,301,131.88 1,184,814.70
负债总额 929,823.77 642,128.54 556,909.02
所有者权益 713,632.54 659,003.34 627,905.68
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 286,109.08 304,112.91 267,214.92
营业利润 17,841.75 26,249.73 22,939.34
利润总额 29,159.19 32,967.91 34,917.48
净利润 20,321.37 24,704.23 26,650.40

序号被投资公司名称直接持股比例（%）注册资本
（万元）
经营范围
1 精华制药集团股份有限公司 41.30 20,000.00 许可经营项目：生产、加工、销售：原料药[扑米酮、苯巴比妥、吡罗昔康、保泰松、氟尿嘧啶、盐酸苯乙双胍、丙硫氧嘧啶、盐酸奈福泮、左旋多巴、卡比多巴、格鲁米特、氟胞嘧啶、替加氟、联苯双脂、安乃近、安乃近（注射用）、氨基比林、双嘧达莫、维生素B1、硝酸硫胺、非那西丁、磷酸氯喹、碘仿、盐酸格拉司琼]；片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液，化工医药中间体、包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化妆品生产销售；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。一般经营项目：无
2 南通科技工贸投资发展有限公司 100.00 18,000.00 许可经营项目：化肥生产（另设分支机构经营）。一般经营项目：授权资产及其收益的经营和管理，高科技项目的投资与管理，房地产开发，土木工程施工，房地产、机器设备的租赁及管理，信用担保，纺织品、机械产品、电子仪表产品、化工产品（不含化学危险品）、服装、鞋帽、橡塑制品、玻璃制品的生产与销售（生产另设分支机构经营）；化肥销售；仓储服务。（经营范围中涉及国家专项审批的，须办理专项审批后方可经营，国家有专项规定的从其规定）
3 南通产业技术研究院有限公司 100.00 30,992.84 许可经营项目：无。一般经营项目：科技创业社区投资、建设、管理、服务，科技项目投资、咨询，科技招商，科技企业孵化，技术研发，科技、商务信息咨询，科学技能培训。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）。
4 南通国泰创业投资有限公司 96.53 12,698.20 许可经营项目：人力资源中介服务。一般经营项目：创业投资、资产经营和管理、经济信息咨询服务、招商引资服务、仓储服务、国内劳务派遣、自有房屋租赁、物业管理；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。
5 南通国信投资担保有限公司 69.00 10,000.00 许可经营项目：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。一般经营项目：无。
6 南通国隆投资发展有限公司 97.89 4,737.69 许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，资产管理，房地产中介，经济信息咨询。
7 南通江天化学品有限公司 50.04 12,030.00 许可经营项目：甲醛、氯甲烷、多聚甲醛***的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
8 南通纺织控股集团纺织染有限公司 50.00 美元1,500.00 许可经营项目：无。一般经营项目：加工生产高档服饰面料、辅料、纺织品、针织品、服装。
9 南通国润租赁有限公司 70.00 30,000.00 许可经营项目：无。一般经营项目：公共设施、房屋、基础设施、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输设备及其附带技术的租赁服务；租赁交易信息的咨询服务。
10 南通国城投资发展有限公司 68.18 22,000.00 许可经营项目：房地产开发经营（凭资质证书经营）。一般经营项目：商业、科技、文化公共配套项目的投资及咨询；房屋建筑工程、建筑安装工程施工；装饰装潢工程设计及施工；房地产营销策划、房屋销售代理服务；房屋买卖、置换、租赁及经纪；装潢材料、建筑材料、防水材料、五金交电的销售。（经营范围中涉及资质经营的凭资质证经营）
11 南通国嘉商业有限公司 100.00 2,000.00 许可经营项目：饮食、住宿、浴洗服务。一般经营项目：日用百货、农副产品、五金交电、服装、鞋帽、纺针织品、照相器材、钟表、眼镜、建筑装潢材料、金属材料、木材、盐（零售）、橡塑制品、普通机械、电器机械及器材的销售；授权资产及其收益的经营、管理；照相服务；烹饪、摄影、美容技能培训（不含教育办学及职业资格培训，另设分支机构经营）；自有房屋租赁。
12 南通生物科技园开发投资有限公司 71.43 7,000.00 投资、开发、经营和管理南通生物科技园公共服务平台、研发实验孵化楼及配套设施；生物医药工程技术的研发；对企业及科技项目进行投资、管理及培训咨询服务；提供生物科技项目的分析检测实验服务；物业管理；机械设备、五金交电、电子产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13 南通科技投资集团股份有限公司 18.76 63,792.85 许可经营项目：货物运输。一般经营项目：实业投资；机床及零配件的研发、制造、销售；植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售。经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，计算机网络有信息技术的开发和应用服务。

公司名称中航高科技发展有限公司
成立日期 2009年10月20日
法定代表人荣毅超
注册资本 6亿元
注册地址北京市朝阳区东环南路2号1号楼1503室
公司类型一人有限责任公司（法人独资）
营业执照号 100000000042313
税务登记证号京税证字110105717825798号
经营范围航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与试验；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研制、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；进出口业务。

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 1,787,805.57 1,488,769.22 1,304,814.69
负债总额 971,101.21 799,820.13 755,901.12
所有者权益 816,704.37 688,949.09 548,913.57
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 998,609.63 881,292.65 766,165.29
营业利润 71,627.99 57,768.75 39,810.56
利润总额 73,658.59 59,563.31 40,526.74
净利润 62,450.28 46,857.64 28,658.01

序号被投资公司名称直接持股比例
（%）
注册资本（万元）经营范围
1 中航高科智能测控有限公司 100.00 5,000.00 生产油液传感器、机载历程记录仪、传感器样机、测试与诊断系统、智能机械人、转台、加载生产设备。机器人及其应用技术、军用民用测试技术、各类传感器的技术开发；智能制造技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；出租厂房。
2 合肥航太电物理技术有限公司 51.00 3,265.00 电物理应用技术、飞机雷电与静电防护试验技术、飞机雷电防护产品、激光应用技术、计算机软硬件应用技术、电子产品销售、机械产品销售。
3 中航复合材料有限责任公司 50.38 79,400.00 生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

公司名称中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
法定代表人戴圣龙
开办资金 36,919万元人民币
注册地址北京市海淀区温泉镇环山村
机构类型事业法人
事业单位法人证书号事证第110000002365号
税务登记证号京税证字110108400003358号
宗旨和业务范围开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展，航空材料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 528,659.89 465,016.86 413,570.71
负债总额 290,823.05 266,841.85 260,033.08
所有者权益 237,836.85 198,175.01 153,537.64
项目 2013年度 2012年度 2011年度
营业收入 461,979.78 379,398.48 335,453.18
营业利润 39,991.03 38,001.83 30,329.12
利润总额 41,027.51 39,010.86 30,856.69
净利润 36,480.50 31,783.58 22,671.93

序号被投资公司名称直接持股比例
（%）
注册资本
（万元）
经营范围
1 北京百慕航材高科技股份有限公司（目前分立工作尚未完成工商变更登记） 76.93 17,500.00 制造金属材料、非金属材料、复合材料及其制品、生物医学材料及其制品、民用航空器材、体育运动器材、机电产品及配件、环保设备、Ⅲ－6846-1植入器材、Ⅲ－6846-2植入性人工器官、Ⅲ-6846-4支架、Ⅱ-6810-8矫形（骨科）外科用其它器械；销售Ⅱ、Ⅲ类医疗器械：植入器材、植入性人工器官、医用缝合材料及粘合剂，Ⅱ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；普通货运。货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）
2 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 60.11 5,330.00 许可经营项目：普通货运。一般经营项目：新型航空材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、仪器仪表、通讯设备、销售开发后产品及新型航空材料、化工产品（不含危险化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、通讯设备、仪器仪表、销售计算机及外围设备；承揽防火、防腐、保温工程；家居装饰；计算机软件的技术开发。（未取得行政许可的项目除外）
3 北京百慕合金有限责任公司 51.00 827.65 生产钛合金、高温合金及其它金属材料的重熔锭及其产品。研究、开发钛合金、高温合金及其它金属材料回收料的重熔再生技术；提供技术服务、技术咨询；销售自产产品；贱金属及其制品的批发；货物进出口。
4 北京航材百慕合力高分子材料有限公司 60.00 500.00 生产许可经营：生产E形密封圈、120阀橡胶模板、动车组用减震器。一般经营项目：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、五金交电；技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
5 核兴航材（天津）科技有限公司 80.00 960.00 铝合金、合金精密挤压件、锻件及相关材料的技术研发、技术咨询、技术服务、生产、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
6 中航伊萨（北京）科技发展有限公司 55.00 1,000.00 虚拟工程软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行研发的产品。
7 北京航材百慕进出口有限公司 90.00 1,000.00 磁性材料、高分子材料、金属制品、电子产品、仪器仪表、通信设备、电力直流设备的技术开发、技术服务、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（未取得行政许可的项目除外）。
8 北京环航新材料技术公司 100 300.00 技术开发；企业管理咨询。
9 北京燕飞培训中心 100 18.80 许可经营项目：住宿、中餐、销售烟（只零售）、酒、包装食品。一般经营项目：航空技术培训，销售日用百货。
10 北京市海淀区环航汽车修理部 100 32.00 许可经营项目：发动机附离合器总成、大修、汽车小修、维护保养、专项修理；保险兼并代理机动车辆保险。一般经营项目：零售汽车配件。

公司名称中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
法定代表人张军
开办资金 19,529万元人民币
注册地址北京市朝阳区八里桥北东军庄1号
机构类型事业法人
事业单位法人证书号事证第110000002512号
税务登记证号京税证字110105400001168号
宗旨和业务范围开展航空制造工程研究，促进航空工业发展，航空产品制造技术研究及工艺装备研制；机械产品制造技术研究与开发；计算机软件与应用技术开发；相关研究生培养与专业培训。

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 239,371.24 200,549.56 181,630.93
负债总额 139,047.11 121,715.61 111,087.02
所有者权益 100,324.13 78,833.95 70,543.91
项目 2013年度 2012年度 2011年度
营业收入 166,084.15 175,134.29 152,625.62
营业利润 9,869.37 9,874.11 4,203.09
利润总额 9,901.72 9,888.13 4,220.67
净利润 9,828.18 6,831.31 2,216.01

序号被投资公司名称直接持股比例
（%）
注册资本
（万元）
经营范围
1 北京贝特里技术发展有限公司 100.00 1,000.00 机电一体化高科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备、电子计算机；经营中国航空工业总公司第六二五研究所及其直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营该所及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办该所及其直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
2 北京市航空表面工程技术公司 100.00 135.00 普通货运。热喷涂表面工程技术开发、技术咨询、技术服务、信息咨询；批发、零售、代销机电设备、喷涂辅助材料。
3 北京科泰克科技有限责任公司 50.00 1,000.00 生产锅炉压力容器、机床。技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；销售锅炉压力容器、机床。
4 北京中航时代文化传播有限公司 100.00 150.00 组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业策划、设计；代理、发布广告。
5 北京航维捷飞机自动钻铆技术服务有限公司 50.00 200.00 自动钻铆设备的研发；转让自有技术；计算机技术培训；技术支持；售后技术服务。

公司名称中航高科智能测控有限公司
成立日期 2010年12月9日
法定代表人张振伟
注册资本 5000万元人民币
注册地址北京经济技术开发区隆庆街甲10号2号楼
公司类型有限责任公司
营业执照号 110302013432432
税务登记证号京税证字11019256749526X号
经营范围许可经营项目：生产油液传感器、机载历程记录仪、传感器样机、测试与诊断系统、智能机械人、转台、加载生产设备。一般经营项目：机器人及其应用技术、军民用测试技术、各类传感器的技术开发；智能技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口；出租厂房。

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 16,205.83 4,670.61 4,685.13
负债总额 1,883.63 169.00 417.80
所有者权益 14,322.20 4,501.61 4,267.33
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 1,508.31 1,209.38 825.00
营业利润 141.51 238.84 -727.25
利润总额 136.30 234.28 -732.67
净利润 136.30 234.28 -732.67

序号被投资公司名称直接持股比例
（%）
注册资本（万元）经营范围
1 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司 40.00 1,200 制造自动化测控设备、普通机械、仪器仪表、电子产品、通讯设备；施工总承包。自动化测控系统、机电一体化运动仿真设备、特种机械加工设备、计算机、通讯设备、传感器、仪表、液压伺服元件、机械设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、电子元器件、仪器仪表、通讯设备；货物进出口、技术进出口；安全技术防范系统设计、计算机系统设计；设备安装。

公司名称中国航空器材集团公司
成立日期 2002年10月11日
法定代表人李海
注册资本 103,486.70 万元人民币
注册地址北京市顺义区空港工业区天柱路乙8号
公司类型全民所有制
营业执照号 100000000037203
税务登记证号京税证字110222710930296号
经营范围许可经营项目：《空中生活》的出版（仅限中国航空器材集团公司《空中生活》编辑部经营，有效期至2018年12月31日）。
一般经营项目：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；房地产投资；宾馆、酒店、写字楼的管理；从事飞机、发动机、航空器材及民用航空有关的设备、特种车辆的销售、租赁；国内展览；招标代理；物业管理；货物仓储；与上述业务有关的技术咨询、技术服务；承办广告的设计、制作、发行、发布。

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 870,475.80 730,138.80 718,432.34
负债总额 499,704.64 443,817.30 452,566.74
所有者权益 370,771.16 286,321.50 265,865.59
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 106,933.91 100,109.68 77,530.79
营业利润 44,452.65 18,732.05 20,587.65
利润总额 44,789.55 19,185.38 19,292.12
净利润 37,392.16 16,227.43 14,856.53

序号被投资公司名称直接持股比例
（%）
注册资本
（万元）
经营范围
1 中国航空器材进出口有限责任公司 100.00 200,000.00 进出口业务；飞机、发动机、航空器材及民用航空有关设备的销售与租赁；汽车的销售；委托加工和委托改装飞机及零备件；寄售、租赁、送修各国公司的飞机零备件及油脂、油膏；翻译；仓储服务；与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
2 爱尔兰奇龙航空租赁公司 50.00 美元26,850.00 开展飞机、发动机经营租赁业务，代表第三方管理飞机、发动机资产等。
3 北京凯兰航空技术有限公司 100.00 15,341.00 航空部件的制造（包括飞机零部件的生产）。航空部件的维修（包括飞机零部件的维修）；航空技术支援、开发及咨询服务；航空器材的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。）
4 中国民航技术装备有限责任公司 100.00 5,000.00 机场特种车辆及机组、机场装卸机械、候机楼设备、民航通讯导航设备、机场助航灯光设备及机场其它专用设备、金属材料、化工原料（不含危险化学品）、焦炭、木材、水泥、纸、橡胶制品、建筑材料、轻工原材料及制品、石油沥青制品、汽车配件的销售、制造、维修与租赁；机场维护工程；进出口业务；与上述业务相关的产品展览、服务、技术开发、技术转让、技术咨询。
5 中国航空器材集团能源管理有限责任公司 100.00 3,000.00 合同能源管理；咨询服务；投资管理；资产管理；节能环保产品的技术研发、技术转让、销售；节能工程设计、安装、调试、施工；工程承包；节能环保产品展览；进出口业务；太阳能发电、风能发电、地热能发电、余热余压资源综合利用发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6 中国航材集团通用航空服务有限公司 100.00 5,000.00 民用飞机、飞机发动机、航空器材及民用航空有关设备的销售、修理及租赁；民用飞机及航空器材的网上销售平台开发；与上述业务有关的技术咨询、技术服务；自营和代理货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国内货物运输代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；仓储（危化品除外）；自有房屋租赁业务；汽车（小轿车除外）销售；展览、展示、会议服务；劳务服务；物业管理；汽车配件、机电设备（小轿车除外）、化工产品（危险品及易制毒品除外）的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称北京国有资本经营管理中心
成立日期 2008年12月30日
法定代表人林抚生
注册资本 3,500,000万
注册地址北京市西城区槐柏树街2号
公司类型全民所有制企业
营业执照号 110000011550542
税务登记证号京税证字110104683551038号
经营范围投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

项目 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日
资产总额 143,852,271.65 125,182,260.63 114,010,493.19
负债总额 99,132,004.19 85,434,076.89 77,675,658.29
所有者权益 44,720,267.45 39,748,183.74 36,334,834.90
项目 2013年 2012年 2011年
营业收入 60,090,992.99 55,355,192.64 52,455,421.08
营业利润 2,072,157.05 1,588,930.20 2,062,533.23
利润总额 2,970,923.22 2,574,788.23 2,633,355.45
净利润 2,202,136.11 1,965,181.61 1,832,943.17

序号被投资公司名称直接持股比例(%) 注册资本（万元）经营范围
1 首钢总公司（集团） 100.00 726,394.00 钢铁、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）、授权经营管理国有资产等
2 北京电子控股有限责任公司 100.00 130,737.00 授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
3 北京京城机电控股有限责任公司 100.00 169,558.70 授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。
4 北京京煤集团有限责任公司 100.00 186,000.00 煤炭业；销售医疗器械、食品、饮料、成品油；汽车维修；铁路托运；汽车货运；住宿；餐饮；机动车辆保险、货物运输保险、仓储货物的财产保险等。
5 北京能源投资（集团）有限公司 100.00 2,000,000.00 能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
6 北京市首都公路发展集团有限公司 100.00 3,057,800.00 高速公路建设、运营、养护、维修；销售建筑材料、机械设备；交通工程设施技术服务；经济信息咨询。
7 北京一轻控股有限责任公司 100.00 109,784.20 制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业等。
8 北京首都开发控股（集团）有限责任公司 100.00 133,000.00 房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑工程咨询；室内外装饰装璜；技术开发、技术服务；销售自行开发的产品等。
9 北京汽车集团有限公司 100.00 123,147.50 制造销售汽车农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件。授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁；技术开发；技术服务；技术咨询等。
10 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 100.00 23,544.00 加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药饮片；货物储运、药膳餐饮（仅限分公司经营等。

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