证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-034

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况:无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古兰太实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。

本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	161,419,610
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.95
其中：现场出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	161,144,150
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.87
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	275,460
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李德禄先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书陈云泉先生出席了会议。高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》	161,205,650	99.87	36,000	0.02	177,960	0.11	是
2	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	161,150,150	99.83	36,000	0.02	233,460	0.15	是
3	《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》	161,150,150	99.83	110,000	0.07	159,460	0.10	是

其中：中小投资者表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》	61,500	22.33	36,000	13.07	177,960	64.60
2	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	6,000	2.18	36,000	13.07	233,460	84.75
3	《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供融资担保额度的议案》	6,000	2.18	110,000	39.93	159,460	57.89

上述议案具体内容详见公司于2014年9月12日刊登在上海证券交易所网站的公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

上述三项议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘弘、周志伟律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日