股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-033

  海南海岛建设股份有限公司

  第七届董事会第十四次（临时）会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十四次（临时）会议于2014年9月 16日以通讯方式召开。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

  《关于公司高级管理人员任免的议案》。

  公司副总裁兼财务总监许献红先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司副总裁兼财务总监的职务。公司董事会同意许献红先生的辞职请求，并谨向许献红先生任职期间对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

  经董事长提名，公司董事会拟聘任慕文瑾女士为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  公司董事会提名委员会对慕文瑾女士的任职资格进行了审查，认为慕文瑾女士符合公司的任职条件，提请董事会聘任。

  公司独立董事发表了独立意见，同意聘任慕文瑾女士为公司副总裁兼财务总监；认为聘任程序符合公司章程及有关规定。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  海南海岛建设股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十八日

  附：慕文瑾女士简历

  慕文瑾，女，1975年出生，汉族，籍贯甘肃兰州市，硕士研究生学历，2002年7月进入海航集团有限公司工作，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理、海航航空集团有限公司计划财务部副总经理、海航实业集团有限公司计划财务部副总经理。