证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－041

  上海多伦实业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  ● 本次会议无否决或修改提案情况。

  一、会议召开及出席情况

  上海多伦实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月18日下午14：00时在湖北省荆门市响岭路荆门汉通置业有限公司二楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表有表决权股份数20563120股，占公司有表决权股份总数的6.04%。其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份20002110 股，占公司总股本的5.87%；参加网络投票的股东及股东代表共18人，代表股份561010股，占公司总股本的0.16%。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，半数以上公司董事共同推举的董事恽燕桦女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海多伦实业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  经出席本次会议的股东及股东代表对会议提案的认真审议，以记名投票表决方式，对会议各项议案逐项表决形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于转让南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》；

  表决结果：

  赞成票20532510股，占出席会议有表决权股份数的99.85%；反对票30610股，占出席会议有表决权股份数的0.15%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票532510股，占出席会议有表决权股份数的94.56%；反对票30610股，占出席会议有表决权股份数的5.44%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

  单独或合计持股5%以下股股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的93.70%；反对票1,564,680股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的6.20%；弃权票25,000 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.10%。

  该议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于聘任内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：

  赞成票20526310股，占出席会议有表决权股份数的99.82%；反对票1310股，占出席会议有表决权股份数的0.01%；弃权票35500股，占出席会议有表决权股份数的0.17%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票526310股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的93.46 %；反对票1310股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.23%；弃权票35500 股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的6.31%。

  该议案获得通过。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海金茂凯德律师事务所王荣菁律师、周铭律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、上海多伦实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所律师关于上海多伦实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二O一四年九月十九日