证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-059

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

2014年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：宁波热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、主持人：顾剑波董事长

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2014年9月18日下午14：30；

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2014年9月18日 上午09：30~11：30

下午13：00~15：00

5、会议表决方式：

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

6、现场会议地点：宁波文化广场朗豪酒店

7、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	255,065,147
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.15
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	172,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席10人，独立董事罗国芳先生和张政江先生皆因工作原因缺席；在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书乐碧宏女士出席了会议；公司副总经理、总工程师张洪先生列席了本次大会。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意股权数	同意比例（%）	反对股权数	反对比例（%）	弃权股权数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	254,939,247	99.95	5,200	0.00	120,700	0.05	通过
2	关于修改《公司章程》的议案	254,939,247	99.95	1,300	0.00	124,600	0.05	通过
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	254,940,247	99.95	1,300	0.00	123,600	0.05	通过

本次股东大会中小投资者参与投票的计票结果如下：

议案序号	议案内容	同意股权数	同意比例（%）	反对股权数	反对比例（%）	弃权股权数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	63,424,050	99.80	5,200	0.01	120,700	0.19	通过
2	关于修改《公司章程》的议案	63,424,050	99.80	1,300	0.00	124,600	0.20	通过
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	63,425,050	99.80	1,300	0.00	123,600	0.20	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张雪婷律师和李燕律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

二〇一四年九月十九日

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-060

债券代码：122245 债券简称：13甬热电

宁波热电股份有限公司

关于公司法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月2日召开的五届十一次董事会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举顾剑波先生为公司第五届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续，公司法定代表人已变更为顾剑波先生。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一四年九月十九日